Đánh sập ổ nhóm lừa đảo, bắt 6 'cán bộ Công an, Viện kiểm sát, ngân hàng' giả

Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động trên không gian mạng với quy mô xuyên quốc gia.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 12 đối tượng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm này thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng của các nạn nhân trên cả nước.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Cương (SN 1998, trú xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Phương (SN 1992, trú xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh) được xác định là hai đối tượng giữ vai trò cầm đầu đường dây.

Các đối tượng này tuyển chọn nhiều công dân Việt Nam đưa sang Campuchia làm việc tại cơ sở lừa đảo trực tuyến. Tại đây, các thành viên được phân công từng công đoạn cụ thể, từ tiếp cận nạn nhân, tạo lòng tin đến hướng dẫn chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đường dây này rất tinh vi, chuyên nghiệp, thường xuyên thay đổi kịch bản để tiếp cận bị hại. Các đối tượng mạo danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, ngân hàng hoặc cơ quan thuế, lập website, ứng dụng giả của cơ quan, doanh nghiệp nhằm khiến nạn nhân tin tưởng. Chúng đưa ra các "bẫy" lừa đảo như tuyển cộng tác viên làm việc trực tuyến, mời gọi đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo, lừa đảo tình cảm hoặc chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội để vay, mượn tiền của người thân và bạn bè nạn nhân.

Một thủ đoạn khác được các đối tượng sử dụng là giả danh cán bộ, sĩ quan lực lượng vũ trang để liên hệ các cửa hàng, doanh nghiệp đặt mua lượng lớn hàng hóa. Sau khi tạo được lòng tin, chúng yêu cầu bên bán ứng tiền mua giúp một số mặt hàng hoặc chuyển tiền đặt cọc, thanh toán trước vào tài khoản do chúng chỉ định rồi chiếm đoạt.

Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an nhiều tỉnh, thành phố đồng loạt triển khai các mũi công tác, tiến hành triệu tập, khám xét và bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây.

Khám xét nơi ở và địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật phục vụ điều tra, gồm tiền mặt, ô tô, điện thoại di động, máy tính, giấy tờ tùy thân, trang sức cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ tháng 10/2024 đến nay đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với khoảng 500 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 6 đối tượng còn lại đang bị áp dụng các biện pháp tố tụng theo quy định để tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò trong vụ án.

Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng có liên quan, đồng thời thực hiện các biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản để phục vụ công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.