Các tổ chức lừa đảo chia nhân viên thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm được giao chỉ tiêu lừa đảo từ 1,5 tỷ đến 3 tỷ đồng/tháng, còn mỗi nhân viên bị áp chỉ tiêu 100 triệu đồng/tháng.
Công an TP. HCM ngày 8/11 đã thi hành lệnh bắt Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970) và Lê Văn Hòa (SN 1977) về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
