Điều tra nữ Giám đốc SN 1991 của một công ty giáo dục, phát hiện hành vi lừa đảo hơn 2 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã điều tra, làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra dưới hình thức tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục xin cấp visa đầu tư sang Hàn Quốc với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến 2,2 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng đã lợi dụng nhu cầu thực tế của nhiều người dân có mong muốn ra nước ngoài lao động, đầu tư, kinh doanh hoặc định cư để đưa ra các thông tin gian dối liên quan đến việc làm thủ tục xin visa và thực hiện đầu tư ở nước ngoài. Trên cơ sở đó, các đối tượng sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp, trung tâm tư vấn nhằm tạo dựng lòng tin, qua đó chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Trong vụ việc cụ thể, mặc dù Công ty TNHH Giáo dục Lao động và Đầu tư Hàn Quốc do Nguyễn Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1991, trú tại phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh) làm Giám đốc không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đối tượng vẫn tiến hành quảng bá, tư vấn cho khách hàng về khả năng thực hiện thủ tục xin visa diện đầu tư, kinh doanh tại Hàn Quốc.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của bị hại cùng tâm lý mong muốn được ra nước ngoài đầu tư, làm việc, Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã hướng dẫn anh T.V.H. thực hiện nhiều thủ tục như đăng ký kinh doanh, mở tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc, chứng minh năng lực tài chính và chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài. Tin tưởng vào các cam kết được đưa ra, gia đình anh H. đã chuyển tổng số tiền 2,2 tỷ đồng, gồm 200 triệu đồng chi phí làm thủ tục và 2 tỷ đồng tiền đầu tư theo hướng dẫn.

Sau khi số tiền được chuyển vào tài khoản tại Hàn Quốc, Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã sử dụng giấy ủy quyền của nạn nhân để thực hiện các giao dịch chuyển và rút tiền, qua đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Trong quá trình thực hiện hành vi, đối tượng liên tục đưa ra thông tin không đúng sự thật và nhiều lý do khác nhau nhằm kéo dài thời gian, che giấu hành vi phạm tội. Chỉ đến khi gia đình nạn nhân trực tiếp làm việc với ngân hàng tại Hàn Quốc, vụ việc mới được phát hiện khi phần lớn số tiền trong tài khoản đã bị rút.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thị Ngọc Ánh được thực hiện với mục đích chiếm đoạt tài sản ngay từ đầu. Đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, kết hợp các thủ tục liên quan đến đầu tư, chứng minh tài chính và giao dịch ngân hàng quốc tế để tạo lòng tin, khiến bị hại chuyển số tiền lớn và bị chiếm đoạt.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân: Cần tìm hiểu kỹ tư cách pháp lý, chức năng hoạt động của các công ty, tổ chức, trung tâm tư vấn trước khi ký kết hợp đồng liên quan đến xuất khẩu lao động, du học, đầu tư hoặc định cư nước ngoài; chỉ giao dịch với các đơn vị được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động đúng lĩnh vực.

Tuyệt đối không chuyển tiền, ủy quyền quản lý tài khoản ngân hàng, tài sản hoặc thực hiện các giao dịch tài chính có giá trị lớn khi chưa xác minh đầy đủ thông tin. Cảnh giác với các lời quảng cáo như “bao đỗ visa”, “đảm bảo thành công”, “thủ tục nhanh gọn”, “đầu tư sinh lời cao” hoặc yêu cầu chuyển tiền thông qua cá nhân trung gian.

Chủ động kiểm tra, xác minh thông tin từ các cơ quan chức năng trước khi thực hiện các thủ tục đưa người ra nước ngoài lao động, học tập, đầu tư, kinh doanh. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ bị chiếm đoạt tài sản, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Người dân cũng cần nâng cao cảnh giác trước các hình thức môi giới, tư vấn đưa người ra nước ngoài trái quy định; không để sự thiếu hiểu biết hoặc tâm lý nóng vội trở thành cơ hội để các đối tượng xấu lợi dụng, góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.