Đề nghị Interpol phát lệnh truy nã đỏ ‘đại gia dầu mỏ’ gây thất thoát 17,5 tỷ USD

Mohammad Riza Chalid (sinh năm 1960), còn được gọi là Reza Chalid, là một doanh nhân người Indonesia, chủ yếu điều hành một công ty dầu khí.

Công ty Petral của Reza Chalid đã thống trị thị trường nhập khẩu dầu mỏ của Indonesia. Doanh nghiệp của ông được cho là tạo ra 30 tỷ USD mỗi năm. Theo trang GlobeAsia, “ông trùm dầu mỏ Indonesia” Reza Chalid đã được xếp hạng là người giàu thứ 88 ở quốc gia vạn đảo này.

Mới đây, tờ Jakarta Globe đưa tin Chính phủ Indonesia đã chính thức yêu cầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ đối với Reza Chalid, người bị cáo buộc đứng sau một trong những vụ tham nhũng lớn nhất lịch sử đất nước này mà theo các công tố viên đã gây thiệt hại cho Nhà nước tới 17,5 tỷ USD (gần 461.738 tỷ đồng).

Cục Quan hệ Quốc tế của Cảnh sát Quốc gia, thông qua Văn phòng Trung ương Quốc gia Interpol tại Indonesia, đã gửi yêu cầu đến trụ sở Interpol ở thành phố Lyon, Pháp.

“Tất cả các yêu cầu để xin phát lệnh truy nã đỏ (đối với Mohammad Riza Chalid) đã được Văn phòng Tổng chưởng lý hoàn tất vào tuần trước và chúng tôi đã lập tức nộp hồ sơ”, ông Untung Widyatmoko, Thư ký của Interpol Indonesia (NCB) đã chia sẻ với các phương tiện truyền thông Nhà nước hôm 17/9. Hiện thông báo này đang chờ Ủy ban Kiểm soát Hồ sơ và Nhóm Công tác về Thông báo và Phát tán của Interpol thẩm định.

Văn phòng Tổng chưởng lý (AGO) đã tuyên bố Mohammad Riza Chalid là đối tượng truy nã sau khi vị doanh nhân 65 tuổi này nhiều lần phớt lờ giấy triệu tập thẩm vấn trong cuộc điều tra quy mô lớn về tham nhũng và rửa tiền. Giới chức tin rằng ông đã trốn sang Malaysia hồi tháng 2 năm nay sau khi hộ chiếu bị hủy. Mohammad Riza Chalid đã có tên trong danh sách truy nã của AGO từ ngày 19/8.

Dư luận cho rằng “ông trùm dầu mỏ” người Indonesia gốc Ả Rập này vẫn đang lẩn trốn tại Singapore.

Các công tố viên cáo buộc rằng trong giai đoạn từ năm 2018 – 2023, Riza đã thông đồng với các lãnh đạo của công ty năng lượng Nhà nước Indonesia Pertamina để thao túng việc mua dầu thô và cho thuê kho chứa. Các công ty của ông, Tangki Merak và Orbit Terminal Merak, được cho là đã trúng thầu những hợp đồng bỏ qua quy trình thẩm định của Pertamina.

Con trai của Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza – một Giám đốc điều hành của công ty trách nhiệm hữu hạn Navigator Khatulistiwa cũng nằm trong số 18 nghi phạm bị nêu tên trong vụ án.

AGO đã tịch thu nhiều tài sản liên quan đến Mohammad Riza Chalid, bao gồm nhiều ô tô hạng sang, bất động sản và 833 triệu rupiah (hơn 1,3 tỷ đồng) tiền mặt nhằm thu hồi phần nào thiệt hại cho Nhà nước. Các điều tra viên cho rằng Riza đã lợi dụng ảnh hưởng lâu năm trong ngành dầu mỏ để thúc đẩy các hợp đồng gian lận, gây tổn thất nghiêm trọng cho Chính phủ Indonesia.

Mohammad Riza Chalid không xa lạ gì với các bê bối. Từng là một trong những nhà giao dịch dầu mỏ quyền lực nhất Indonesia, ông đã kiểm soát công ty giao dịch Petral của tập đoàn Nhà nước Pertamina. Riza cũng từng dính líu đến nhiều vụ bê bối, trong đó có vụ nhập khẩu dầu thô vào năm 2008; nhưng sau đó, vụ án này bị hủy bỏ vì thiếu bằng chứng.

Theo Jakarta Globe