Campuchia phong tỏa gần 1 tỷ USD tài sản liên quan Prince Group, đề nghị Interpol truy tìm 29 nghi phạm

Theo Khmer Times ngày 23/10, ông Chhay Sinarith, quan chức cấp cao thuộc Ủy ban Chống lừa đảo công nghệ Campuchia, cho biết nhà chức trách đã xác định 198 công ty có liên quan Tập đoàn Prince.

Trong số này, 98 doanh nghiệp đăng ký tại Campuchia và 100 doanh nghiệp hoạt động ở nước ngoài.

Quy mô xuyên quốc gia khiến cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng. Nhà chức trách xác định người sáng lập Tập đoàn Prince Chen Zhi cùng một số cộng sự là những nghi phạm chính.

Các đối tượng bị cáo buộc sử dụng những tòa nhà và cơ sở sòng bạc thuộc các doanh nghiệp liên kết với Prince để che giấu hoạt động lừa đảo trực tuyến và dòng tiền có dấu hiệu bất hợp pháp.

32 lệnh bắt, 29 nghi phạm bị truy tìm ở nước ngoài

Tòa án Campuchia đến nay đã ban hành lệnh bắt đối với 32 người, đồng thời đặt thêm 4 người dưới sự giám sát tư pháp.

6 nghi phạm bị cáo buộc giữ vai trò cầm đầu, trong đó có Chen Zhi, đã bị bắt và chuyển cho cơ quan tư pháp để tiếp tục xử lý.

Đối với 29 người được cho là đã trốn ra nước ngoài, giới chức Campuchia đang hoàn tất thủ tục đề nghị Interpol phát thông báo đỏ.

Các nhà điều tra đồng thời phối hợp với Cục Điều tra Liên bang Mỹ, Bộ Công an Trung Quốc và các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài để trao đổi dữ liệu, thu thập chứng cứ và xác định vị trí những người liên quan.

Cuộc điều tra vì thế không còn giới hạn trong lãnh thổ Campuchia mà đã mở rộng thành một chiến dịch phối hợp xuyên biên giới.

Hơn 300 triệu USD bị khóa trong tài khoản ngân hàng

Song song với việc truy tìm nghi phạm, nhà chức trách đang lần theo dòng tiền và tài sản được cho là có liên quan vụ án.

Theo ông Sinarith, tòa án đã ra lệnh phong tỏa hơn 300 triệu USD trong các tài khoản ngân hàng.

Khi tính thêm các tòa nhà, sòng bạc, hàng nghìn bất động sản cùng nhiều loại tài sản khác, tổng giá trị bị phong tỏa ước tính gần 1 tỷ USD.

Tuy nhiên, đây mới là biện pháp phục vụ điều tra, chưa đồng nghĩa toàn bộ tài sản sẽ bị tịch thu.

Cơ quan chức năng đang xem xét các phương án quản lý tạm thời hoặc chuyển giao tài sản cho nhà nước. Việc xử lý cuối cùng sẽ phụ thuộc vào chứng cứ thu thập được và phán quyết của tòa án.

Hơn 5.700 nghi phạm bị truy tố trong chiến dịch chống lừa đảo

Vụ Prince diễn ra giữa lúc Campuchia mở rộng chiến dịch trấn áp các trung tâm lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc.

Theo CCTC, từ tháng 7/2025 đến hết tháng 9/2026, lực lượng chức năng đã điều tra 910 địa điểm có dấu hiệu liên quan hoạt động bất hợp pháp.

Trong số đó có 86 trung tâm lừa đảo quy mô lớn. Tổng cộng 529 vụ án đã được chuyển lên tòa án.

Cùng thời gian này, 5.778 nghi phạm thuộc nhiều quốc tịch bị truy tố và tạm giam để phục vụ điều tra, theo The Phnom Penh Post.

Campuchia cũng đã hồi hương 22.892 người nước ngoài thuộc 40 quốc gia được phát hiện tại các cơ sở có liên quan hoạt động bất hợp pháp.

Theo ông Sinarith, không phải tất cả những người này đều là thành viên các đường dây tội phạm. Nhiều trường hợp được xác định là nạn nhân bị lừa hoặc dụ dỗ tới Campuchia, trong khi một bộ phận khác vi phạm quy định nhập cư.