Các đối tượng lấy mẫu hình thức tương tự văn bản của cơ quan quản lý nhà nước để cắt ghép và gửi cho chủ cơ sở, gây hoang mang, lo sợ, từ đó yêu cầu nếu muốn không bị kiểm tra thì chuyển tiền với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, CQĐT làm rõ, trong suốt quá trình thanh tra Ngân hàng SCB, các thành viên trong đoàn thanh tra của NHNN đã nhiều lần nhận tiền, quà từ SCB.
