dòng tiền khống

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu TGĐ SCB bật khóc tại tòa, khẳng định không nhúng tay chạy dòng tiền khống

Ông Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB) bị cáo buộc là đồng phạm, giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 28.469 tỷ đồng của 35.818 bị hại.

2 tháng trước|Chứng khoán

Vụ Vạn Thịnh Phát: Dòng tiền 2.400 tỷ đồng lộ mối liên quan với chủ đầu tư dự án Golden Plaza 922 Nguyễn Trãi

Sunny World góp tối đa 3.200 tỷ đồng thực hiện dự án Golden Plaza 922 Nguyễn Trãi, được chia 15% lợi nhuận của dự án do Thuận Tài Tài làm chủ đầu tư.

5 tháng trước|Doanh nghiệp
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bất ngờ vòng xoay dòng tiền ‘khống’ bắt đầu từ 1.980 tỷ giải ngân dự án Aqua City

Việc đi lệnh dòng tiền trái phiếu của An Đông được thực hiện với các tài khoản mở tại SCB vào sau giờ hành chính (sau 18h00 đến tối muộn).

5 tháng trước|Doanh nghiệp
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: Chạy dòng tiền ‘khống’, tạo lập giá trị cổ phiếu ‘ảo’

Theo kết luận điều tra, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã thu lợi bất chính tổng cộng 4.344 tỷ đồng trong từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường.

8 tháng trước|Chứng khoán