Đột kích 24 căn hộ, 11 văn phòng, tịch thu 206,32 tỷ tiền mặt, nặng 130kg tại nhà riêng của cựu kế toán 54 tuổi

Năm 2017, trong quá trình điều tra một vụ án tài chính quy mô lớn, cảnh sát Nga đã phát hiện và tịch thu 605 triệu rúp tiền mặt (khoảng 206,32 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay) được cất giấu bên trong một chiếc ghế sofa cổ tại một căn hộ ở thành phố St. Petersburg. Khối tiền mặt nặng khoảng 130kg, khiến lực lượng chức năng mất nhiều giờ để kiểm đếm.

Theo truyền thông địa phương, cuộc khám xét nằm trong chiến dịch đồng loạt đột kích 24 căn hộ và 11 văn phòng của các công ty bị nghi liên quan đến hoạt động tài chính phi pháp.

Chủ căn hộ được xác định là Natalia (54 tuổi), cựu kế toán của một công ty thuốc lá. Người phụ nữ này bị bắt giữ với cáo buộc tham gia hoạt động ngân hàng bất hợp pháp trong một nhóm tội phạm có tổ chức.

Khối tiền khổng lồ được cất giấu trong ghế sofa khiến một số tờ báo địa phương gọi đây là "chiếc ghế đắt nhất thế giới". Theo cáo buộc khi đó, Natalia phải đối mặt với mức án lên tới 7 năm tù.

Theo thông tin đăng tải trên trang web của Bộ Nội vụ Nga, nhóm tội phạm đã thành lập hàng loạt công ty "ma", sử dụng tài khoản của các doanh nghiệp này để thực hiện các giao dịch rút tiền mặt quy mô lớn tại St. Petersburg. Nhóm đối tượng thu lợi từ khoản phí hoa hồng do các "khách hàng" chuyển tiền vào tài khoản nhằm phục vụ việc rút tiền.

Cảnh sát Nga xác nhận đường dây này đã "rửa" thành công ít nhất 55 triệu rúp (khoảng 18,75 tỷ đồng) thông qua hoạt động ngân hàng bất hợp pháp nói trên.