Các đối tượng đã liên hệ hợp tác, thiết lập nhiều mắt xích tại Việt Nam để thực hiện giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài, đặc biệt là Campuchia.
Với thủ đoạn này, kẻ lừa đảo sẽ chiếm đoạt tối đa thông tin tài chính của nạn nhân và nhanh chóng thực hiện các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp trước khi bị phát hiện.
Một giám đốc điều hành của British American Tobacco cho rằng Chính phủ Anh nên ưu tiên chống buôn lậu thuốc lá điện tử thay vì siết chặt quy định đối với thuốc lá truyền thống.
Nhóm lừa đảo đã truy cập bất hợp pháp hệ thống nhập và lưu trữ dữ liệu hồ sơ vay của khách hàng, sau đó giả mạo nhân viên để giải ngân tiền cho khách hàng.
