giao dịch đáng ngờ

NHNN đề xuất đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào diện báo cáo, bổ sung 15 dấu hiệu giao dịch đáng ngờ

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền mở rộng phạm vi giám sát với lĩnh vực tài sản mã hóa nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo chuẩn quốc tế.

5 ngày trước|Tài sản số

NHNN và Bộ Công an ký Quy chế phối hợp xử lý giao dịch đáng ngờ

Hai cơ quan tăng cường chia sẻ dữ liệu, phối hợp điều tra và đẩy mạnh xử lý giao dịch đáng ngờ nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống rửa tiền.

7 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
Tài sản hàng trăm tỷ của TikToker Cún Bông trước khi bị khởi tố: ‘Bà trùm túi Hermès’ sang chảnh, tài khoản giao dịch ‘đáng ngờ’ hơn 500 tỷ đồng

Cô từng được biết đến là một hot girl đình đám Hà Thành, hot mom 7 con, túi hiệu mua theo lố, có chiếc 4-5 tỷ... trước khi bị khởi tố.

một năm trước|Đời sống
Vietcombank (VCB) ‘mách’ 5 cách khóa thẻ khẩn cấp khi có giao dịch đáng ngờ

Sau khi xác định thẻ đã an toàn, khách hàng có thể mở lại thẻ bằng cách thao tác trực tiếp trên VCB Digibank hoặc đến các điểm giao dịch của Vietcombank.

một năm trước|Tài chính Ngân hàng
Sự nhạy bén của chủ nhà nghỉ ở Thái Bình giúp ngăn chặn vụ giao dịch đáng ngờ 500 triệu đồng

Chị L đã gom toàn bộ số vàng trị giá hơn 500 triệu đồng mà gia đình dành dụm được để chuyển tiền theo yêu cầu.

một năm trước|Tài chính Ngân hàng
Một ngân hàng dính án phạt kỷ lục 3 tỷ USD vì tội rửa tiền

Ngân hàng TD Bank nộp phạt cao kỷ lục 3 tỷ USD sau khi bị phát hiện bỏ qua 90% giao dịch đáng ngờ giúp tội phạm rửa hơn 670 triệu USD.

một năm trước|Thế giới
NHNN yêu cầu báo cáo các giao dịch vàng có giá trị lớn, đáng ngờ

NHNN đề nghị các đơn vị kinh doanh vàng nghiêm túc chấp hành việc báo cáo giao dịch có giá trị lớn, đáng ngờ theo quy định của pháp luật.

2 năm trước|Tài chính Ngân hàng
NHNN yêu cầu ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng rà soát giao dịch đáng ngờ, có giá trị lớn

NHNN vừa ban hành Văn bản 4885 yêu cầu rà soát các giao dịch đáng ngờ, gửi báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền về NHNN trước ngày 15/7.

2 năm trước|Tài chính Ngân hàng
Đại án rửa tiền hơn 6 triệu tỷ đồng làm rúng động ngành ngân hàng: 8 năm âm thầm hoạt động, gần 7.500 tài khoản có giao dịch đáng ngờ

Vụ án này đã bị phanh phui và từng được đánh giá là một trong những bê bối rửa tiền lớn nhất châu Âu.

2 năm trước|Thế giới
Các tổ chức tín dụng đề xuất xây dựng 'danh sách đen' tài khoản có giao dịch đáng ngờ

Sự luân chuyển dòng tiền thực hiện nhanh nên nhiều khi không thể xác minh được nguồn gốc khi tiền đã được chuyển ra mua hàng hóa ở nước ngoài.

2 năm trước|Tài chính Ngân hàng

Xem thêm

giao dịch đáng ngờ

NHNN đề xuất đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào diện báo cáo, bổ sung 15 dấu hiệu giao dịch đáng ngờ

Từ 1/7, ngân hàng phải cung cấp số dư tài khoản, giao dịch đáng ngờ cho cơ quan thuế

Agribank ngăn chặn 91.000 giao dịch đáng ngờ

Ngân hàng Nhà nước ngăn chặn gần 4.000 tỷ đồng giao dịch đáng ngờ

NHNN và Bộ Công an ký Quy chế phối hợp xử lý giao dịch đáng ngờ

Tài sản hàng trăm tỷ của TikToker Cún Bông trước khi bị khởi tố: ‘Bà trùm túi Hermès’ sang chảnh, tài khoản giao dịch ‘đáng ngờ’ hơn 500 tỷ đồng

Vietcombank (VCB) ‘mách’ 5 cách khóa thẻ khẩn cấp khi có giao dịch đáng ngờ

Sự nhạy bén của chủ nhà nghỉ ở Thái Bình giúp ngăn chặn vụ giao dịch đáng ngờ 500 triệu đồng

Một ngân hàng dính án phạt kỷ lục 3 tỷ USD vì tội rửa tiền

NHNN yêu cầu báo cáo các giao dịch vàng có giá trị lớn, đáng ngờ

NHNN yêu cầu ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng rà soát giao dịch đáng ngờ, có giá trị lớn

Đại án rửa tiền hơn 6 triệu tỷ đồng làm rúng động ngành ngân hàng: 8 năm âm thầm hoạt động, gần 7.500 tài khoản có giao dịch đáng ngờ

Các tổ chức tín dụng đề xuất xây dựng 'danh sách đen' tài khoản có giao dịch đáng ngờ

Tịch thu 23.398 tỷ, 1 biệt thự 697 tỷ cùng 3 siêu xe hiệu Lamborghini, Rolls Royce Phantom, Bugatti của nam doanh nhân SN 1967

Đề nghị truy tố 'cán bộ công an' Bùi Văn Tường, SN 1987

Phong tỏa, tịch thu 193 hiện vật bằng vàng, nặng gần 70kg do một người nông dân đào được trên vách đá dựng đứng

Từ bán khách sạn trả nợ đến đóng cửa chi nhánh cuối cùng: Dấu chấm hết cho một hành trình của bầu Đức

Thi hành án tử hình, tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân của nguyên Tổng Giám đốc công ty quản lý tài sản lớn SN 1968 của Trung Quốc