giao dịch đáng ngờ

Vietcombank (VCB) ‘mách’ 5 cách khóa thẻ khẩn cấp khi có giao dịch đáng ngờ

Sau khi xác định thẻ đã an toàn, khách hàng có thể mở lại thẻ bằng cách thao tác trực tiếp trên VCB Digibank hoặc đến các điểm giao dịch của Vietcombank.

2 tháng trước|Tài chính Ngân hàng

NHNN yêu cầu ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng rà soát giao dịch đáng ngờ, có giá trị lớn

NHNN vừa ban hành Văn bản 4885 yêu cầu rà soát các giao dịch đáng ngờ, gửi báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền về NHNN trước ngày 15/7.

11 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
Đại án rửa tiền hơn 6 triệu tỷ đồng làm rúng động ngành ngân hàng: 8 năm âm thầm hoạt động, gần 7.500 tài khoản có giao dịch đáng ngờ

Vụ án này đã bị phanh phui và từng được đánh giá là một trong những bê bối rửa tiền lớn nhất châu Âu.

một năm trước|Thế giới
Các tổ chức tín dụng đề xuất xây dựng 'danh sách đen' tài khoản có giao dịch đáng ngờ

Sự luân chuyển dòng tiền thực hiện nhanh nên nhiều khi không thể xác minh được nguồn gốc khi tiền đã được chuyển ra mua hàng hóa ở nước ngoài.

một năm trước|Tài chính Ngân hàng

Xem thêm

giao dịch đáng ngờ

Vietcombank (VCB) ‘mách’ 5 cách khóa thẻ khẩn cấp khi có giao dịch đáng ngờ

Sự nhạy bén của chủ nhà nghỉ ở Thái Bình giúp ngăn chặn vụ giao dịch đáng ngờ 500 triệu đồng

Một ngân hàng dính án phạt kỷ lục 3 tỷ USD vì tội rửa tiền

NHNN yêu cầu báo cáo các giao dịch vàng có giá trị lớn, đáng ngờ

NHNN yêu cầu ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng rà soát giao dịch đáng ngờ, có giá trị lớn

Đại án rửa tiền hơn 6 triệu tỷ đồng làm rúng động ngành ngân hàng: 8 năm âm thầm hoạt động, gần 7.500 tài khoản có giao dịch đáng ngờ

Các tổ chức tín dụng đề xuất xây dựng 'danh sách đen' tài khoản có giao dịch đáng ngờ

Vĩnh Phúc xử lý cơ sở buôn mỹ phẩm giả mạo loạt thương hiệu đình đám

Cả nước hiện có hơn nửa số môi giới BĐS chưa được đào tạo chính quy

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 20/5

Hòa Phát (HPG) mạnh tay mở rộng danh mục sản phẩm

Thăm siêu dự án Top 10 thế giới của Vingroup (VIC), Thủ tướng đề cập đến việc tổ chức 'show diễn lớn'