giao dịch đáng ngờ

Đề nghị bổ sung dấu hiệu giao dịch đáng ngờ với tài sản mã hóa

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền đã bổ sung 15 dấu hiệu giao dịch đáng ngờ với tài sản mã hóa, song đại biểu đề nghị có cơ chế cập nhật.

23 ngày trước|Tài sản số

Ngân hàng Nhà nước ngăn chặn gần 4.000 tỷ đồng giao dịch đáng ngờ

Ngân hàng Nhà nước đã thông tin một số kết quả nổi bật trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt về thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06.

5 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
NHNN và Bộ Công an ký Quy chế phối hợp xử lý giao dịch đáng ngờ

Hai cơ quan tăng cường chia sẻ dữ liệu, phối hợp điều tra và đẩy mạnh xử lý giao dịch đáng ngờ nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống rửa tiền.

9 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
Tài sản hàng trăm tỷ của TikToker Cún Bông trước khi bị khởi tố: ‘Bà trùm túi Hermès’ sang chảnh, tài khoản giao dịch ‘đáng ngờ’ hơn 500 tỷ đồng

Cô từng được biết đến là một hot girl đình đám Hà Thành, hot mom 7 con, túi hiệu mua theo lố, có chiếc 4-5 tỷ... trước khi bị khởi tố.

một năm trước|Đời sống
Vietcombank (VCB) ‘mách’ 5 cách khóa thẻ khẩn cấp khi có giao dịch đáng ngờ

Sau khi xác định thẻ đã an toàn, khách hàng có thể mở lại thẻ bằng cách thao tác trực tiếp trên VCB Digibank hoặc đến các điểm giao dịch của Vietcombank.

một năm trước|Tài chính Ngân hàng
Sự nhạy bén của chủ nhà nghỉ ở Thái Bình giúp ngăn chặn vụ giao dịch đáng ngờ 500 triệu đồng

Chị L đã gom toàn bộ số vàng trị giá hơn 500 triệu đồng mà gia đình dành dụm được để chuyển tiền theo yêu cầu.

một năm trước|Tài chính Ngân hàng
Một ngân hàng dính án phạt kỷ lục 3 tỷ USD vì tội rửa tiền

Ngân hàng TD Bank nộp phạt cao kỷ lục 3 tỷ USD sau khi bị phát hiện bỏ qua 90% giao dịch đáng ngờ giúp tội phạm rửa hơn 670 triệu USD.

một năm trước|Thế giới
NHNN yêu cầu báo cáo các giao dịch vàng có giá trị lớn, đáng ngờ

NHNN đề nghị các đơn vị kinh doanh vàng nghiêm túc chấp hành việc báo cáo giao dịch có giá trị lớn, đáng ngờ theo quy định của pháp luật.

2 năm trước|Tài chính Ngân hàng
NHNN yêu cầu ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng rà soát giao dịch đáng ngờ, có giá trị lớn

NHNN vừa ban hành Văn bản 4885 yêu cầu rà soát các giao dịch đáng ngờ, gửi báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền về NHNN trước ngày 15/7.

2 năm trước|Tài chính Ngân hàng
Đại án rửa tiền hơn 6 triệu tỷ đồng làm rúng động ngành ngân hàng: 8 năm âm thầm hoạt động, gần 7.500 tài khoản có giao dịch đáng ngờ

Vụ án này đã bị phanh phui và từng được đánh giá là một trong những bê bối rửa tiền lớn nhất châu Âu.

2 năm trước|Thế giới
Các tổ chức tín dụng đề xuất xây dựng 'danh sách đen' tài khoản có giao dịch đáng ngờ

Sự luân chuyển dòng tiền thực hiện nhanh nên nhiều khi không thể xác minh được nguồn gốc khi tiền đã được chuyển ra mua hàng hóa ở nước ngoài.

2 năm trước|Tài chính Ngân hàng

Xem thêm

giao dịch đáng ngờ

Đề nghị bổ sung dấu hiệu giao dịch đáng ngờ với tài sản mã hóa

NHNN đề xuất đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào diện báo cáo, bổ sung 15 dấu hiệu giao dịch đáng ngờ

Từ 1/7, ngân hàng phải cung cấp số dư tài khoản, giao dịch đáng ngờ cho cơ quan thuế

Agribank ngăn chặn 91.000 giao dịch đáng ngờ

Ngân hàng Nhà nước ngăn chặn gần 4.000 tỷ đồng giao dịch đáng ngờ

NHNN và Bộ Công an ký Quy chế phối hợp xử lý giao dịch đáng ngờ

Tài sản hàng trăm tỷ của TikToker Cún Bông trước khi bị khởi tố: ‘Bà trùm túi Hermès’ sang chảnh, tài khoản giao dịch ‘đáng ngờ’ hơn 500 tỷ đồng

Vietcombank (VCB) ‘mách’ 5 cách khóa thẻ khẩn cấp khi có giao dịch đáng ngờ

Sự nhạy bén của chủ nhà nghỉ ở Thái Bình giúp ngăn chặn vụ giao dịch đáng ngờ 500 triệu đồng

Một ngân hàng dính án phạt kỷ lục 3 tỷ USD vì tội rửa tiền

NHNN yêu cầu báo cáo các giao dịch vàng có giá trị lớn, đáng ngờ

NHNN yêu cầu ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng rà soát giao dịch đáng ngờ, có giá trị lớn

Đại án rửa tiền hơn 6 triệu tỷ đồng làm rúng động ngành ngân hàng: 8 năm âm thầm hoạt động, gần 7.500 tài khoản có giao dịch đáng ngờ

Các tổ chức tín dụng đề xuất xây dựng 'danh sách đen' tài khoản có giao dịch đáng ngờ

Chưa đầy 2 tuần nữa, khu du lịch 6.000 tỷ lớn bậc nhất Đông Nam Á của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng chính thức kết thúc chương trình ưu đãi đặc biệt

Tổng Giám đốc Tập đoàn triệu tỷ làm việc tại chuỗi dự án điện khí 12 tỷ USD

Chỉ hơn 2 tuần nữa, khu du lịch 6.000 tỷ lớn bậc nhất Đông Nam Á của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng sẽ diễn ra chương trình đặc biệt

Chỉ vài giờ nữa, khu du lịch 6.000 tỷ lớn bậc nhất Đông Nam Á của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng bắt đầu diễn ra chương trình đặc biệt

Khu du lịch của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng được chọn làm nơi tổ chức sự kiện lớn nhất Việt Nam do Honda đứng sau tài trợ