NHNN và Bộ Công an ký Quy chế phối hợp xử lý giao dịch đáng ngờ

Ngày 27/11/2025, tại Hà Nội, Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cục An ninh kinh tế thuộc Bộ Công an đã ký Quy chế phối hợp trong xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ. Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh tham dự hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế cho biết kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục biến động mạnh, rủi ro tài chính và tiền tệ còn cao. Căng thẳng thương mại gia tăng cùng áp lực lạm phát ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh đó, tội phạm rửa tiền xuất hiện nhiều phương thức mới dựa trên kinh tế số như đánh bạc online, trò chơi trực tuyến không phép, tài sản ảo, núp bóng từ thiện, chuyển tiền qua biên giới hoặc sử dụng công ty bình phong.

Ông Phạm Tiên Phong, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền cho biết thu thập, phân tích và chuyển giao thông tin giao dịch đáng ngờ là nhiệm vụ cốt lõi của đơn vị. Từ khi Luật Phòng chống rửa tiền có hiệu lực năm 2022, mỗi năm cơ quan này tiếp nhận hàng nghìn báo cáo giao dịch đáng ngờ. Số lượng báo cáo tăng khoảng 30% mỗi năm. Từ năm 2023 đến nay, Cục đã phân tích và chuyển gần 600 lượt văn bản liên quan đến hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Cục An ninh kinh tế. Các thông tin chủ yếu liên quan nhóm tội phạm có rủi ro cao theo đánh giá rủi ro quốc gia, gồm lừa đảo qua mạng, đánh bạc online, giao dịch chuyển tiền lòng vòng để tạo doanh số giả, nghi vấn gian lận thuế, chuyển tiền ra nước ngoài dưới vỏ bọc thanh toán xuất nhập khẩu.

Từ nguồn thông tin tiếp nhận, Cục An ninh kinh tế đã phản hồi 115 văn bản từ năm 2023 đến nay. Ông Phạm Tiên Phong đánh giá việc ký Quy chế phối hợp là bước tiến quan trọng, góp phần đáp ứng cam kết của Việt Nam với Lực lượng đặc nhiệm tài chính FATF.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh ghi nhận hiệu quả hợp tác giữa hai đơn vị. Ông cho rằng Quy chế phối hợp sẽ tạo nền tảng để nâng cao năng lực phòng chống rửa tiền trong giai đoạn mới, qua đó thể hiện quyết tâm của Ngân hàng Nhà nước trong bảo vệ an ninh quốc gia.

Phó Thống đốc đề nghị hai đơn vị triển khai ngay các nội dung của Quy chế, cụ thể hóa thành hành động có kết quả. Hai bên cần duy trì cơ chế sơ kết thường xuyên, kịp thời điều chỉnh theo thực tế và quy định pháp luật.

Phó Thống đốc nhấn mạnh 5 trọng tâm hợp tác, gồm tăng cường trao đổi thông tin phục vụ điều tra, truy tố và xét xử tội rửa tiền; đẩy mạnh các vụ điều tra song song giữa tội phạm nguồn và rửa tiền từ dữ liệu giao dịch đáng ngờ; chủ động phân tích và chuyển giao thông tin của Cục Phòng chống rửa tiền; phối hợp xác minh và lần theo dòng tiền trong các vụ án; tăng cường chia sẻ dữ liệu, đào tạo nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn. Hai đơn vị cũng được yêu cầu nghiên cứu ứng dụng công nghệ và giải pháp kết nối nhằm hỗ trợ phát hiện và ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm.