Theo luật sư Lê Kiên Lương, mức xử phạt tối đa 200 triệu đồng đối với tổ chức đang quá thấp so với khoản lợi nhuận khổng lồ mà các đối tượng vi phạm có thể thu được.
Liên quan đến vụ nợ thẻ tín dụng Eximbank từ 8,5 triệu đồng thành hơn 8,8 tỷ đồng, nhân viên Ngân hàng cố tình làm giả hợp đồng tín dụng thì có thể bị truy cứu về trách nhiệm hình sự.
