Hơn 3.000 người đầu tư 200 tỷ đồng vào dự án tiền ảo sau khẩn trương trình báo công an
Các đối tượng khai nhận biết rõ hai dự án tiền ảo không được cấp phép nhưng vẫn quảng cáo lợi nhuận cao để lôi kéo nhà đầu tư, hưởng hoa hồng.
Ngày 8/10, Công an TP. Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá một nhóm đối tượng phát hành và quảng bá đầu tư vào các dự án tiền ảo trái phép. Từ năm 2022 đến nay, nhóm này đã huy động khoảng 7,86 triệu USD (tương đương gần 200 tỷ đồng) từ hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư.
Qua công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng phát hiện Đặng Quốc Thắng (SN 1986, trú tại Hà Nội) thành lập Công ty Maxx Group, hoạt động quảng bá và giới thiệu các dự án tiền ảo, trong đó có hai dự án nổi bật là “Wingstep” và “Game Naga Kingdom”.
Mỗi dự án tiền ảo, Thắng được hưởng phần trăm hoa hồng từ 5% đến 50% số tiền huy động được. Dưới quyền Thắng là Ngô Khắc Trung (SN 1991, trú tại Thanh Hóa), Giám đốc Công ty TNHH Maxx Group Việt Nam, phụ trách quảng bá và thu hút nhà đầu tư.
Theo mô hình của dự án “Wingstep”, nhà đầu tư tải ứng dụng cùng tên trên website “moiza.io”, nạp đồng tiền ảo BUSD (1 BUSD tương đương 1 USD) để mua giày NFT có giá từ 100 đến 1.200 USD/đôi.
Người tham gia được hướng dẫn bật ứng dụng khi đi bộ hoặc chạy để nhận thưởng bằng đồng tiền ảo WST, sau đó có thể quy đổi sang BUSD. Thắng giới thiệu dự án này của Hàn Quốc, là dự án đem lại lợi nhuận cao, lâu dài. Với mỗi khách hàng tham gia, nhóm đối tượng nhận hoa hồng 5% số tiền đầu tư với F1, 03 % số tiền đầu tư của F2.
Sau khi tổ chức nhiều sự kiện quảng bá, dự án “Wingstep” thu hút khoảng 50 nhà đầu tư, tổng số tiền huy động khoảng 300.000 USD (tương đương 7,2 tỷ đồng). Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng, dự án mất thanh khoản, nhà đầu tư không thể rút tiền và toàn bộ số vốn bị chiếm đoạt.
Tương tự, ở dự án “Game Naga Kingdom”, người tham gia mua các nhân vật NFT như Monkey, Chicken, Dog, Pig… được gọi là “Linh thú”, có giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng (như NFT Pig giá 400 triệu đồng). Sau đó, người chơi được hướng dẫn tham gia trò chơi để nhận thưởng bằng đồng tiền ảo “Maga”, có thể quy đổi về BUSD.
Dự án này do Thắng liên kết với chủ dự án là Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, trú tại Ninh Bình) quảng bá, thu hút nhà đầu tư về cho dự án. Thắng giới thiệu đây là game ứng dụng blockchain, phát hành NFT, lợi nhuận 5–8%/tháng, hoa hồng giới thiệu 10% tổng tiền đầu tư (5% F1, 3% F2, 2% F3).
Tổng cộng, 20 khách hàng đã đầu tư 60.000 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng) vào dự án “Game Naga Kingdom”. Sau khoảng 3 tháng, dự án “sập”, không thể chơi được. Các khách hàng đầu tư vào dự án này đều bị thua lỗ, mất toàn bộ số tiền đầu tư.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận cả hai dự án đều không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Tuy biết rõ rủi ro, chúng vẫn khi tư vấn, giới thiệu cho khách hàng tham gia đều đưa ra thông tin dự án tốt, nhanh thu hồi vốn, lợi nhuận cao để nhận hoa hồng.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Quốc Thắng, Ngô Khắc Trung và Nguyễn Thành Lộc về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.
Hiện cơ quan điều tra xác định còn nhiều nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia các dự án do nhóm này điều hành. Công an TP. Hà Nội đề nghị người bị hại liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự (Điều tra viên Đoàn Văn Bằng, số 0904.635.467) hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Điều tra viên Nguyễn Hồng Tiến, số 0902.136.588) để được giải quyết theo quy định pháp luật.
