Huy động 400 cảnh sát, khám xét 10 biệt thự sang trọng liên quan đến nam doanh nhân SN 1988, tịch thu nhiều siêu xe, tiền mặt, túi xách... trị giá 61.095 tỷ
Một lượng lớn tài sản bị cơ quan chức năng tịch thu trong các cuộc truy quét.
Cuối năm 2025, SU Binghai - một trong những nhân vật liên quan đến vụ án rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế khi bị nhà chức trách Anh tịch thu khối tài sản trị giá khoảng 27 triệu bảng Anh (gần 940 tỷ đồng), bao gồm nhiều bất động sản hạng sang, cổ vật quý hiếm và bộ sưu tập hóa thạch khủng long có giá trị đặc biệt.
Liên quan vụ án rửa tiền trị giá 3 tỷ đô la Singapore
Theo các tài liệu điều tra được công bố, SU Binghai, sinh năm 1988, quê tại huyện An Khê, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), là một trong những đối tượng bị cơ quan chức năng Singapore điều tra trong vụ án rửa tiền quy mô đặc biệt lớn bị triệt phá vào năm 2023.
Ngày 15/8/2023, cảnh sát Singapore triển khai chiến dịch mang mật danh “Thunder Operation” (Chiến dịch Sấm Sét), huy động khoảng 400 cảnh sát tiến hành cuộc truy quét đồng loạt nhằm vào một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
Trong quá trình khám xét 10 biệt thự sang trọng, lực lượng chức năng đã thu giữ lượng lớn tiền mặt, đồng hồ xa xỉ, rượu cao cấp, túi xách hàng hiệu và nhiều siêu xe có tổng giá trị khoảng 3 tỷ đô la Singapore (tương đương 61.095 tỷ đồng).
Giới chức Singapore cho biết phần lớn số tài sản này được cho là có nguồn gốc từ các hoạt động lừa đảo và cờ bạc trực tuyến. Đây được xem là chiến dịch chống rửa tiền lớn nhất từng được thực hiện tại quốc đảo này.
Kết quả điều tra cho thấy, SU Binghai đã đăng ký 6 công ty tại Singapore, đồng thời sử dụng hơn 10 tổ chức tài chính để thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua nhiều tầng trung gian và thông qua các công ty tại Hồng Kông (Trung Quốc) nhằm phục vụ hoạt động tài chính xuyên biên giới.
Đáng chú ý, chỉ vài giờ trước khi chiến dịch truy quét được triển khai, SU Binghai đã mang theo một lượng lớn tiền mặt rời khỏi Singapore, quá cảnh qua Malaysia trước khi đến Anh.
Sau đó, SU Binghai và vợ đã đạt được thỏa thuận hòa giải với Chính phủ Singapore. Theo thỏa thuận này, lệnh truy nã đối với hai người được hủy bỏ. Ngoài quốc tịch Campuchia, SU Binghai còn sở hữu hộ chiếu của Vanuatu và Saint Kitts và Nevis.
Khối tài sản trị giá 27 triệu bảng Anh bị tịch thu
Sau một thời gian lắng xuống, vụ việc tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận khi vào cuối tháng 11/2025, nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về việc nhà chức trách Anh tiến hành tịch thu khối tài sản có giá trị đặc biệt lớn của SU Binghai.
Trước đó, vào tháng 4/2025, Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (National Crime Agency - NCA) đã nhận được lệnh phong tỏa tài sản của SU Binghai từ Tòa án Tối cao London và khởi động các thủ tục tố tụng dân sự liên quan.
Đến ngày 5/11/2025, NCA đạt được thỏa thuận hòa giải với SU Binghai, qua đó tiến hành thu hồi nhiều tài sản tại London với tổng giá trị khoảng 27 triệu bảng Anh, gần 940 tỷ đồng.
Trong số các tài sản bị tịch thu có 9 căn hộ cao cấp nằm tại khu vực trung tâm London với tổng giá trị khoảng 15 triệu bảng Anh.
Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ một bộ sưu tập hóa thạch khủng long có niên đại khoảng 150 triệu năm thuộc kỷ Jura. Bộ sưu tập này được SU Binghai mua tại một phiên đấu giá của Christie’s vào tháng 12/2024 với giá 12,4 triệu bảng Anh. Sau khi bị tịch thu, các hiện vật sẽ được chuyển giao cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London.
Danh mục tài sản bị thu hồi còn bao gồm 11 cổ vật Trung Quốc được mua dưới danh nghĩa doanh nghiệp tại một phiên đấu giá của Christie’s năm 2022 với tổng giá trị hơn 400.000 bảng Anh. Trong đó có nhiều hiện vật giá trị như bình ngũ sắc hình rồng-phượng thời nhà Minh, kiếm đồng thời Chiến Quốc và bát sứ men màu thời nhà Thanh.
Theo truyền thông quốc tế, khi tham gia đấu giá các cổ vật này, SU Binghai chỉ cung cấp hộ chiếu Vanuatu cùng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Anh và không phải giải trình về nguồn gốc số tiền sử dụng để mua tài sản.
Theo nội dung thỏa thuận, NCA sẽ tiến hành bán đấu giá toàn bộ các tài sản được xác định có nguồn gốc bất hợp pháp. Cơ quan này được giữ lại 75% số tiền thu được từ việc thanh lý tài sản, trong khi SU Binghai được nhận 25% còn lại. Đồng thời, người này vẫn được duy trì quyền cư trú tại Anh.
Theo HK01, Sina
