Huy động 400 cảnh sát, tịch thu 1.544 tỷ tiền mặt, 62 siêu xe, 68 thỏi vàng, 294 túi xách hàng hiệu, phong tỏa tài khoản gần 30.000 tỷ liên quan đến nam doanh nhân sinh năm 1988
Toàn bộ tài sản liên quan đến nam doanh nhân đều bị tịch thu, phong tỏa để điều tra.
Tháng 8/2023, Singapore thông báo đã triệt phá một đường dây rửa tiền quy mô lớn liên quan đến Su Binghai, nam doanh nhân sinh năm 1988, quê ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).
Trong thông báo phát đi, cơ quan chức năng cho biết, số tiền liên quan đến đường dây này là 2,8 tỷ đô la Singapore (khoảng 56.885 tỷ đồng).
Được biết, Su Binghai bắt đầu sang Hồng Kông kinh doanh từ năm 2017. Từ thời điểm đó, nam doanh nhân sinh năm 1988 liên tục tậu các bất động sản có giá trị lên tới hàng trăm triệu đô la Hồng Kông.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, Su Binghai đã đăng ký 6 công ty ma ở Singapore, sử dụng hơn 10 tổ chức tài chính để thực hiện chuyển tiền nhiều cấp và sử dụng các công ty Hồng Kông cho các hoạt động xuyên biên giới để rửa tiền.
Ngày 15/8/2023, cảnh sát Singapore đã huy động 400 sĩ quan để tiến hành truy quét các đối tượng trong đường dây của Su Binghai, đồng thời ban hành lệnh niêm phong, tịch thu đối với nhiều tài sản có liên quan đến nam doanh nhân bao gồm:
152 bất động sản và 62 siêu xe, hơn 1,45 tỷ đô la Singapore (29.458 tỷ đồng) tiền gửi ngân hàng, hơn 76 triệu đô la Singapore (khoảng 1.544 tỷ đồng) tiền mặt (bao gồm cả ngoại tệ), 68 thỏi vàng, 294 túi xách hàng hiệu, 164 đồng hồ cao cấp, 546 món trang sức, hàng nghìn chai rượu vang và tiền ảo trị giá hơn 38 triệu đô la Singapore (khoảng 772 tỷ đồng).
Cảnh sát đã bắt giữ hơn 10 đối tượng liên quan. Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước khi cảnh sát tiến hành cuộc truy quét, Su Binghai đã trốn sang Anh cùng với một lượng tiền mặt lớn.
Tháng 10/2024, Su Binghai và vợ đồng ý giao nộp 316,6 triệu đô la Singapore (khoảng 6.432 tỷ đồng) cho chính quyền Singapore để đổi lấy việc nước này thu hồi lệnh bắt giữ. Sau khi lệnh bắt được thu hồi, nam doanh nhân bị cấm nhập cảnh vào Singapore.
Tháng 4/2025, Tòa án Tối cao Anh đã ban hành "lệnh tịch thu tài sản không rõ nguồn gốc" và "lệnh đóng băng tài sản" đối với Su Binghai.
Ngày 5/11/2025, cơ quan chức năng của Anh đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với Su Binghai và công ty "Su Empire Limited". Qua đó, Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (National Crime Agency - NCA) sẽ tịch thu khoảng 28 triệu bảng Anh (khoảng 963 tỷ đồng) theo Đạo luật Thu lợi bất chính từ tội phạm, đổi lại nam doanh nhân vẫn được duy trì quyền cư trú tại Anh.
