Khám xét 130 doanh nghiệp, hàng loạt Chủ tịch và Tổng Giám đốc bị khởi tố, bắt tạm giam
Các đối tượng bị khởi tố để điều tra về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Theo thông tin từ Báo Pháp luật TP. HCM, ngày 18/8, một nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang mở rộng điều tra, tiến hành khám xét hơn 130 công ty tại nhiều tỉnh, thành phố liên quan đến đường dây in ấn, phát hành và mua bán trái phép hóa đơn.
Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bốn bị can, bắt tạm giam ba người để điều tra về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Các đối tượng bị bắt giam gồm Phùng Anh Tuấn (48 tuổi, còn gọi là Tuấn Khang Nông), Trần Đức Nghĩa (48 tuổi) và Nguyễn Văn Vinh (36 tuổi). Riêng Đào Thị Tố Nữ (38 tuổi) bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Tất cả các quyết định, lệnh tố tụng này đều đã được VKSND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.
 |
| Công ty Hồng Ngọc Việt do Phùng Anh Tuấn làm Chủ tịch. Ảnh: VT |
Trước đó, ngày 6/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt khám xét nhiều công ty trên địa bàn xã Hàm Thắng, trong đó có Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Hồng Ngọc Việt. Đây là doanh nghiệp do ông Phùng Anh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật, hoạt động trong lĩnh vực môi giới và tư vấn mua bán nợ. Ông Tuấn còn đứng tên đại diện cho hơn 100 công ty trên cả nước, trải dài nhiều lĩnh vực khác nhau.
Công ty Hồng Ngọc Việt được thành lập ngày 9/5/2022 với vốn điều lệ 1 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất nông nghiệp và giống cây trồng. Chỉ sau bốn tháng, vốn điều lệ công ty tăng vọt lên 20 tỷ đồng và chưa đầy một năm sau tiếp tục nâng lên 110 tỷ đồng. Đến tháng 1/2025, doanh nghiệp này bất ngờ chuyển hướng ngành nghề, tập trung vào lĩnh vực dịch vụ tài chính, cụ thể là môi giới, tư vấn và kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.
Ngoài ra, đối tượng Nguyễn Văn Vinh cũng được xác định là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty tại Lâm Đồng, trong đó có Công ty TNHH Thương mại Đại Hồng Phát.
Đào Thị Tố Nữ là Giám đốc Công ty Vina Unisun cùng ba công ty khác ở Lâm Đồng và Công ty NNT Group tại TP.HCM. Trong khi đó, Trần Đức Nghĩa giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc của nhiều doanh nghiệp tại TP. HCM, Bình Dương và một số địa phương khác.
