Khám xét khẩn cấp 1 công ty, khởi tố 20 người, tịch thu 800 tỷ trong đường dây lừa đảo tiền ảo
Nhóm tội phạm này hoạt động dưới vỏ bọc mua bán đồng tiền ảo có tên PaynetCoin (PAYN), huy động hàng tỷ USD từ người dân.
Theo ANTV Phú Thọ, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, sử dụng mạng máy tính và mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhóm đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh sử dụng các trang web FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư theo mô hình đa cấp, trả hoa hồng theo tỷ lệ % cho người giới thiệu.
Ngày 15/7, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Phòng An ninh điều tra, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và nhiều đơn vị nghiệp vụ tại Phú Thọ, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai phá án.
Theo điều tra, từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (sinh năm 1980, quê Gia Lai) cùng đồng phạm lập trình tạo ra đồng tiền ảo PAYN hoạt động trên nền tảng blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp. Người tham gia đăng ký gói đầu tư sẽ nhận lãi 5-9%/tháng tùy gói.
Các đối tượng dùng đồng PAYN để trả thưởng; nhà đầu tư có thể đổi PAYN lấy USDT trên sàn FMCPAY.com, sau đó quy đổi sang USD hoặc VND. Nhóm này còn đưa thông tin gian dối rằng PAYN đã được đăng ký tại Mỹ, có thể dùng mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn, nhưng thực tế không có đơn vị nào chấp nhận thanh toán bằng loại tiền này.
Để mở rộng mạng lưới, Hạ liên kết với Phan Viết Lập (sinh năm 1983, TP. Hồ Chí Minh) và nhiều đối tượng khác tổ chức hội thảo, lập nhóm cộng đồng nhằm lôi kéo người tham gia. Bằng thủ đoạn tinh vi, chúng đã thu hút hàng nghìn nhà đầu tư, huy động tổng cộng hàng tỷ USD.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” theo Điều 217a và Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng kê biên, phong tỏa nhiều tài sản gồm tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản... trị giá hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó có 800 tỷ đồng tiền mặt.
Ban chuyên án đang tiếp tục thu thập chứng cứ, mở rộng điều tra và truy tìm các đối tượng liên quan, đồng thời kêu gọi những người có liên quan ra trình diện để được hưởng khoan hồng của pháp luật.
