Tịch thu 74kg vàng, gần 100 tỷ đồng, điều tra nhiều bất động sản liên quan đến Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát tội phạm đặc biệt của Indonesia

Mới đây, Cảnh sát Indonesia đã thu giữ khoảng 67,2 tỷ rupiah (tương đương 100 tỷ đồng) tiền mặt cùng 74kg vàng sau khi đồng loạt khám xét nhiều địa điểm trong khuôn khổ điều tra các vụ án tham nhũng và rửa tiền quy mô lớn.

Theo đó, Đội Chống tham nhũng (Kortastipidkor) thuộc Cảnh sát Quốc gia phối hợp với Cục Điều tra tội phạm đặc biệt của Cảnh sát Jakarta đã khám xét 12 địa điểm, phục vụ điều tra 3 vụ án riêng biệt. Các vụ việc gồm nghi vấn sai phạm trong hoạt động mua than cho công ty điện lực nhà nước PLN; các vụ tham nhũng tại 2 doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước Asabri và Asuransi Jiwasraya; vụ giải quyết công nợ giữa Caturbangun Sarana và Krakatau Niaga Indonesia. Trong đó, trọng tâm là vụ nghi sai phạm trong cung cấp than cho các nhà máy điện nhà nước.

Cảnh sát đã khám xét quán cà phê De'Clan Signature cùng một tiệm đổi tiền gần đó ở Nam Jakarta. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một két sắt bằng thép dài khoảng 2m được giấu phía sau tủ trưng bày và xây âm trong tường.

Sau khi mở két sắt, cảnh sát thu giữ khoảng 3,13 triệu đô la Singapore, 889.965 USD và 259 triệu rupiah tiền mặt, với tổng trị giá gần 60 tỷ rupiah. Ngoài ra, các điều tra viên còn tịch thu nhiều tài liệu, điện thoại di động cùng các thiết bị điện tử phục vụ công tác điều tra.

Tại điểm đổi tiền ở Nam Jakarta, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ lượng ngoại tệ trị giá khoảng 7,2 tỷ rupiah.

Đến cuối ngày, cảnh sát khám xét một căn nhà ở Sentul (Tây Java), phát hiện thêm một két sắt bí mật chứa 74kg vàng thỏi cùng một lượng ngoại tệ tiền mặt.

Theo cảnh sát, toàn bộ số tài sản bị thu giữ đang được giám định và đối chiếu để phục vụ điều tra, làm rõ các cáo buộc tham nhũng và rửa tiền. Các cuộc khám xét nằm trong khuôn khổ chuyên án được khởi động trong tuần này, tập trung vào nghi vấn tham nhũng trong hoạt động cung cấp than cho các nhà máy điện thuộc sở hữu nhà nước từ năm 2018.

Theo Cục Chống tham nhũng, các điều tra viên nghi ngờ đã xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình đấu thầu cung cấp than, trong đó có dấu hiệu làm giả hoặc thao túng hồ sơ về chất lượng, khối lượng than giao nhận, đồng thời thực hiện các khoản thanh toán không tương ứng với lượng than thực tế được cung cấp.

Cảnh sát ước tính vụ việc có thể đã gây thiệt hại khoảng 5.000 tỷ rupiah (tương đương 278 triệu USD) cho ngân sách nước này. Nhà chức trách cũng cho rằng, sai phạm này có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất điện xảy ra gần đây tại nhiều khu vực ở Indonesia.

Ông Totok Suharyanto - Trưởng Cục Chống tham nhũng, cho biết cuộc điều tra hiện vẫn ở giai đoạn ban đầu. Đến nay, cơ quan chức năng đã thu thập tài liệu, lấy lời khai nhân chứng và phân tích các chứng cứ ban đầu, song chưa khởi tố vụ án đối với bất kỳ cá nhân nào.

Diễn biến vụ việc cũng thu hút sự chú ý của dư luận khi tối 9/7, lực lượng quân đội Indonesia được nhìn thấy làm nhiệm vụ bảo vệ bên ngoài nhà riêng của ông Febrie Adriansyah - Phó Viện trưởng phụ trách các tội phạm đặc biệt thuộc Viện Kiểm sát Indonesia. Tuy nhiên, đến nay cả quân đội Indonesia và Văn phòng Viện trưởng Viện Kiểm sát vẫn chưa đưa ra giải thích chính thức về việc triển khai lực lượng an ninh tại địa điểm này.

Đáng chú ý, một trong những địa điểm bị khám xét là căn nhà của ông Febrie Adriansyah, tại Sentul (Bogor). Mặc dù căn nhà này không đứng tên ông nhưng sau đó, Febrie xác nhận đây là tài sản của mình, trong khi cuộc khám xét nằm trong quá trình điều tra vụ án tham nhũng và rửa tiền do cảnh sát đang thụ lý.

Ngay sau đó, Ủy ban Chống tham nhũng Indonesia (KPK) đã vào cuộc xem xét việc kê khai tài sản của ông Febrie. KPK nghi ngờ căn nhà ở Sentul được nhờ người khác đứng tên, khiến tài sản này không được phát hiện trong quá trình kiểm tra Báo cáo tài sản của quan chức nhà nước (LHKPN).

Phó Chủ tịch KPK phụ trách Phòng ngừa và Giám sát Aminuddin cho biết, cơ quan này đã tiến hành kiểm tra bản kê khai tài sản của ông Febrie và phát hiện dấu hiệu sử dụng người đứng tên hộ không có quan hệ huyết thống. Theo ông, đây có thể là nguyên nhân khiến tài sản không được phát hiện trong quá trình xác minh.

Đến nay, KPK chưa cho biết sẽ có bước xử lý tiếp theo đối với nghi vấn sử dụng người đứng tên hộ cũng như khả năng điều tra việc kê khai tài sản của ông Febrie.

Việc kê khai tài sản của ông Febrie cũng gây chú ý khi tổng giá trị tài sản được báo cáo giữ nguyên ở mức 18,26 tỷ rupiah trong 3 năm liên tiếp (2023-2025). Theo dữ liệu e-LHKPN của KPK, toàn bộ các hạng mục tài sản đều không thay đổi, trong đó bất động sản trị giá khoảng 14,85 tỷ rupiah, gồm 5 thửa đất và nhà tại Nam Jakarta, Nam Tangerang và Bandung.