Khám xét nhà riêng người yêu Mr Pips, thu giữ 44,8 tỷ đồng tiền mặt, hàng trăm miếng vàng cùng loạt túi xách, đồng hồ hiệu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 bị can, liên quan đến hành vi lừa đảo hơn 1.568 tỷ đồng trong 920 vụ.

So với kết luận điều tra trước đó, số bị can bị đề nghị truy tố đã tăng từ 75 lên 188, tức bổ sung thêm 113 người liên quan trong quá trình điều tra vụ án.

Hiện tại, các thông tin xoay quanh vụ siêu lừa đảo luôn nhận được quan tâm lớn từ dư luận. Đặc biệt là số tài sản tịch thu được từ vụ án này. Nguyễn Thanh Tâm (người yêu của Mr Pips) là một trong những mắt xích quan trọng của vụ lừa đảo. Tâm được Nam nhờ tìm người đứng tên thành lập công ty.

Tiếp đó, Tâm cũng được Nam chỉ đạo phối hợp với những người khác để thực hiện các giao dịch mua bán bất động sản tại nhiều địa phương trên cả nước.

Khi khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ 44,8 tỷ đồng, hơn 1,7 triệu USD cùng nhiều loại ngoại tệ như SGD, Dirham, Baht, Lira, Nhân dân tệ...

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều tài sản giá trị gồm dây chuyền, nhẫn kim cương, đồng hồ hàng hiệu và hàng trăm miếng kim loại màu vàng.

Cũng trong vụ án này, cơ quan điều tra đã tạm giữ 48 phương tiện, gồm 41 ô tô và 7 mô tô, trong đó có nhiều xe sang như BMW, Ferrari, Lamborghini Urus, Lexus, Rolls-Royce... Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phó Đức Nam, lực lượng chức năng còn thu giữ 2 điện thoại di động và một hợp đồng mua bán ô tô.

Đối với bị can Phó Đức Thắng (bố của Phó Đức Nam), công an thu giữ 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, gồm nhiều căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh và một thửa đất ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bị can Ngô Thị Thêu (vợ Lê Khắc Ngọ) bị thu giữ 141 miếng kim loại màu vàng, 18 tỷ đồng, 40 thẻ và sổ tiết kiệm, giấy xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng cùng hồ sơ liên quan đến 11 bất động sản. Cơ quan điều tra cũng tạm giữ 9 ô tô liên quan đến vợ chồng Lê Khắc Ngọ.

Theo kết luận điều tra, để hợp thức hóa nguồn tiền phạm tội, Phó Đức Nam đã dùng tiền mua 32 bất động sản, chi khoảng 141 tỷ đồng mua vàng và quy đổi thành hơn 1,7 triệu USD cùng hơn 1 triệu đô la Singapore.

Đối với Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), cơ quan điều tra cáo buộc Ngọ liên quan 287 vụ lừa đảo với tổng số tiền hơn 344 tỷ đồng, đồng thời rửa tiền bằng cách mua 4 bất động sản và 143 miếng vàng nguyên khối.