Đề nghị truy tố Shark Bình, Mr Pips cùng gần 200 đồng phạm liên quan đến số tiền 1.600 tỷ đồng được chuyển qua VIB, Vietcombank, Techcombank, Eximbank...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án liên quan đến TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips). Cụ thể, cơ quan điều tra đề nghị truy tố gần 200 bị can trong đường dây lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo nhà đầu tư.

So với kết luận điều tra công bố hồi tháng 3, phạm vi vụ án tiếp tục được mở rộng đáng kể. Số vụ lừa đảo được xác định tăng từ 738 lên 920 vụ, tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt tăng từ hơn 1.300 tỷ đồng lên gần 1.600 tỷ đồng. Số lượng bị can bị đề nghị truy tố cũng tăng mạnh, từ 75 lên gần 200 người.

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra xác định nhóm của Phó Đức Nam còn thực hiện nhiều hoạt động nhằm che giấu nguồn gốc và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Đáng chú ý, kết luận điều tra bổ sung nêu ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Ngân Lượng, bị cáo buộc cùng hai nhân viên có hành vi rửa tiền với tổng số tiền gần 320 tỷ đồng.

Theo đó, Công ty CP Ngân Lượng là đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán. Nhóm của Phó Đức Nam mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian, trong đó có Ngân Lượng rồi kết nối trực tiếp với hệ thống nạp tiền của các sàn.

Cơ quan điều tra xác định tại Công ty CP Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán. Những trường hợp khách hàng lớn hoặc đề nghị áp dụng mức chiết khấu riêng đều phải báo cáo để ông Bình xem xét.

Theo tài liệu điều tra, khoảng năm 2018, sàn GKFX từng đề nghị được hưởng mức phí chiết khấu 0,5% nhưng không được chấp thuận.

Sau đó, Phó Đức Nam sử dụng tài khoản Telegram mang tên "Peter", giới thiệu là đại diện mới của GKFX để làm việc với Công ty CP Ngân Lượng. Sau khi tiếp nhận thông tin, bộ phận kinh doanh được giao trực tiếp phụ trách nhóm khách hàng này.

Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục thành lập thêm nhiều sàn giao dịch khác như DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing rồi đề nghị hệ thống thanh toán của Ngân Lượng tiếp tục kết nối với các nền tảng này.

Cơ quan điều tra cho biết bộ phận chăm sóc khách hàng của Công ty CP Ngân Lượng còn lập các nhóm Telegram nhằm hỗ trợ xử lý các sự cố phát sinh khi nhà đầu tư thực hiện giao dịch nạp tiền vào các sàn.

Theo kết luận điều tra, từ giữa năm 2020, Công ty CP Ngân Lượng nhiều lần nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử liên quan đến hệ thống của Phó Đức Nam. Mặc dù đã được nhân viên báo cáo lại và nhận biết các sàn này có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật nhưng Nguyễn Hòa Bình vẫn bị cáo buộc chỉ đạo hai nhân viên là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin về ví thanh toán thực tế. Thay vào đó, nhóm này tạo lập dữ liệu giao dịch của một ví điện tử khác (ví giả) để gửi cơ quan điều tra.

Mỗi khi có yêu cầu xác minh từ cơ quan chức năng, các nhân viên cũng chụp lại nội dung công văn gửi cho phía Phó Đức Nam nhằm thống nhất phương án xử lý dữ liệu.

Cơ quan điều tra xác định, sau khi phía Mr Pips chỉnh sửa số liệu giao dịch, tài liệu sẽ được chuyển trở lại Công ty CP Ngân Lượng để hoàn thiện văn bản phản hồi. Trước khi phát hành, toàn bộ công văn đều được trình ông Nguyễn Hòa Bình xem xét rồi mới chuyển Tổng giám đốc ký ban hành với tư cách người đại diện theo pháp luật.

Đây là hành vi cố tình che giấu hoạt động của các ví thanh toán thực tế, gây khó khăn cho quá trình truy vết và xác minh dòng tiền của các bị hại.

Theo kết quả điều tra bổ sung, trong giai đoạn từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 232 bị hại chuyển gần 320 tỷ đồng vào các ví điện tử thuộc hệ thống này. Sau đó, số tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng như VIB, Vietcombank, Techcombank, Eximbank, MB... trước khi được nạp vào các sàn giao dịch của Phó Đức Nam.

Cơ quan điều tra cáo buộc, ông Nguyễn Hòa Bình cùng hai nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm đều biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam đang bị cơ quan chức năng xác minh và có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, để tiếp tục thu lợi từ phí dịch vụ, nhóm này vẫn duy trì hệ thống thanh toán, tiếp tục hỗ trợ khách hàng và phối hợp với phía Phó Đức Nam trong quá trình xử lý các yêu cầu xác minh của cơ quan chức năng.

Trên cơ sở tài liệu, lời khai và chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra kết luận có đủ căn cứ xác định ông Nguyễn Hòa Bình cùng hai nhân viên đã thực hiện hành vi rửa tiền. Hồ sơ vụ án hiện đã được chuyển sang Viện Kiểm sát để xem xét, truy tố theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi) từng là cái tên nổi bật khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam - Thương vụ bạc tỷ. Cũng từ đây, ông được công chúng biết đến với biệt danh "Shark Bình". Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ, ông được nhiều người gọi là "cá mập công nghệ" khi tham gia đầu tư vào nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp trong các mảng thương mại điện tử, công nghệ tài chính (fintech) và truyền thông.

Ông Bình có 4 người con, vợ là diễn viên nổi tiếng. Hiện ông đang bị tạm giam.

Ngoài vụ án liên quan đến đường dây của Phó Đức Nam (Mr Pips), ông Nguyễn Hòa Bình còn bị điều tra trong vụ án liên quan dự án tiền số AntEx. Trong vụ việc này, ông bị cáo buộc về 3 tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế.