Khám xét nơi ở, bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Hùng

Ngày 28/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua gần 200 ngày đêm truy xét, đơn vị vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá chuyên án, bắt khẩn cấp nhóm đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo. Theo thông tin ban đầu, sàn giao dịch này đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia đầu tư, với tổng số tiền lên tới hơn 10.000 tỷ đồng.

Cụ thể, vào khoảng đầu năm 2024, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Thủ đoạn của nhóm này là lập ra một sàn giao dịch tiền ảo có tên MTC (Matrix Chain), lôi kéo nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước tham gia đầu tư với vai trò là nhà đầu tư tiền ảo.

Dù đồng tiền này không có giá trị thực tế, nhóm đối tượng đã đưa ra những thông tin về tiềm năng sinh lời cao, cam kết lợi nhuận “siêu khủng” để dụ dỗ người tham gia. Chúng tổ chức nhiều sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo mô hình đa cấp, phân chia thành các khu vực trải dài ba miền Bắc - Trung - Nam nhằm gia tăng độ phủ và thu hút người đầu tư.

Nhận định đây là hoạt động lừa đảo có tính chất tinh vi, phức tạp, được tổ chức chặt chẽ dưới nhiều lớp vỏ bọc, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau quá trình điều tra, xác minh, ngày 19/5/2025, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các mũi công tác phối hợp với Cục C02 - Bộ Công an; Công an TP Hà Nội, Công an TP. HCM và Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang… đồng loạt triển khai phá án. Lực lượng chức năng đã tổ chức khống chế, bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng giữ vai trò cầm đầu.

Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm Nguyễn Quốc Hùng (SN 1984, hộ khẩu thường trú tại Tổ 23, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội); Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991, hộ khẩu thường trú tại Tập Thể 664, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội); Hồ Long Trí (SN 1980, hộ khẩu thường trú tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP. HCM); Đinh Hữu Hay (SN 1991, hộ khẩu thường trú tại xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định); Thân Văn Hiệp (SN 1982, hộ khẩu thường trú tại tổ 3, khu phố 1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng triệu tập thêm nhiều đối tượng khác có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Theo lời khai của Nguyễn Quốc Hùng, từ khoảng tháng 2/2023, Hùng đã thuê người lập trình một phần mềm cho dự án đồng tiền ảo mang tên Matrix Chaine (gọi tắt là MTC). Sau đó, nhóm đối tượng triển khai chiến dịch thu hút người tham gia và đã có hơn 138.000 tài khoản được đăng ký, với số tiền nạp lên tới 394.276.762 USDT (khoảng hơn 10.000 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền này bị chiếm đoạt.

Với khoản tiền chiếm đoạt được, Hùng và Bùi Thị Thanh Nga đã bàn bạc, lên kế hoạch mua bất động sản như căn hộ chung cư, nhà ở, đất đai tại các địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên… Toàn bộ tài sản đều được đứng tên Nga cùng cha mẹ ruột của Nga nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ nhiều tang vật và tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương mở rộng điều tra, truy xét và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

>> Bắt giữ Trần Hoàng Tú