Khởi tố, bắt tạm giam chủ tiệm vàng SN 1986

Ngày 8/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đức Dương (SN 1986, trú tại phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm) để điều tra về tội "Trốn thuế".

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng, Nguyễn Đức Dương đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không lập hóa đơn giá trị gia tăng theo từng lần bán.

Bên cạnh đó, Dương còn thành lập và sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau nhằm không kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, từ đó né nghĩa vụ xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với từng giao dịch bán hàng.

Cơ sở kinh doanh này cũng yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng đứng tên nhân viên và người thân của Dương, thay vì chuyển vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, dù vẫn hoạt động kinh doanh vàng, bạc bình thường, doanh nghiệp lại thông báo tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế trong thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024. Qua đó, Dương bị cáo buộc che giấu doanh thu thực tế không kê khai với cơ quan thuế số tiền hơn 1.500 tỷ đồng, thực hiện hành vi trốn thuế GTGT và thuế TNDN với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Quá trình khám xét nơi làm việc và nơi ở của Nguyễn Đức Dương, lực lượng công an đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.