Khởi tố Trưởng phòng giao dịch ngân hàng lập nhiều hồ sơ vay vốn khống, chiếm đoạt 80 tỷ đồng

Ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Tài (SN 1992, trú tại khu Quang Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) về tội "Tham ô tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Trần Văn Tài là Trưởng phòng giao dịch của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Theo cơ quan Công an, Tài đã lợi dụng chức vụ được giao để thực hiện hàng loạt sai phạm. Bước đầu xác định, đối tượng đã sử dụng 21 giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất giả, 4 sổ tiết kiệm giả để lập khống các hồ sơ vay vốn, tự phê duyệt giải ngân theo thẩm quyền. Qua đó, Trần Văn Tài chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 80 tỷ đồng của ngân hàng.

Đối tượng Trần Văn Tài. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, Phạm Ngọc Hưng (SN 1989, trú tại Tổ 7, khu Vĩnh Thông, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều), từ năm 2020, đã nhiều lần cho Trần Văn Tài vay tiền với lãi suất lên đến 123,42%/năm, gấp 6,17 lần so với lãi suất quy định, để thu lợi bất chính 1 tỷ đồng.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Ngọc Hưng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Hiện, Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>> Công an tìm bị hại vụ án nhân viên ngân hàng Sacombank (STB) lừa đảo chiếm đoạt tài sản