Kiểm tra đột xuất một căn nhà, phát hiện 14 người nước ngoài, thu giữ 34 máy tính, 112 điện thoại di động

Ngày 8/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về việc phát hiện nhóm người nước ngoài có dấu hiệu tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn chứng khoán ảo tại phường Tân Mỹ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cả 14 người đều không có thông tin khai báo tạm trú, đồng thời ghi nhận nhiều phương tiện điện tử và tài liệu nghi liên quan đến hoạt động phạm pháp trên không gian mạng.

Vụ việc được phát hiện trong quá trình Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đợt cao điểm kiểm tra, rà soát người nước ngoài cư trú bất hợp pháp và có dấu hiệu hoạt động trái phép.

Trước đó, cơ quan chức năng chú ý đến một căn nhà tại địa chỉ A2-12, Khu dân cư Everich 3, khi nơi này thường xuyên đóng kín cửa, người bên trong sinh hoạt biệt lập với bên ngoài. Đáng chú ý, hoạt động ra vào khá hạn chế, mỗi ngày chỉ có một người rời khỏi căn nhà để mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Từ những dấu hiệu trên, khoảng 18h30 ngày 4/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Công an phường Tân Mỹ tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất địa điểm này. Bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện 14 người nước ngoài, trong đó có 13 người mang quốc tịch Trung Quốc và một người quốc tịch Ma Rốc.

Kiểm tra khu vực sinh hoạt và làm việc của nhóm người, công an ghi nhận số lượng lớn thiết bị công nghệ, gồm 29 bộ máy tính để bàn, 5 máy tính xách tay, 112 điện thoại di động cùng các thiết bị phát wifi.

Ngoài hệ thống máy móc, nhiều tài liệu và kịch bản có nội dung liên quan đến hoạt động lừa đảo trên mạng cũng được phát hiện. Số lượng thiết bị lớn cùng cách tổ chức sinh hoạt khép kín khiến cơ quan chức năng đặt nghi vấn đây có thể là địa điểm được sử dụng để vận hành một hoạt động lừa đảo có tổ chức.

Qua khai thác thông tin ban đầu, cơ quan công an ghi nhận nhóm người này có sự phân công trong việc tuyển dụng và bố trí nhân sự. Những người quản lý được cho là sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm, tuyển người Trung Quốc, sau đó hướng dẫn và chi tiền để những người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thông qua các tuyến đường tiểu ngạch tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Trung Quốc. Sau khi vào Việt Nam, họ được bố trí phương tiện đưa về căn nhà tại phường Tân Mỹ.

Tại địa điểm này, nhóm bị nghi tổ chức hoạt động tiếp cận khách hàng bằng hình thức đầu tư chứng khoán trực tuyến. Các đối tượng xây dựng những sàn giao dịch giả mạo, mô phỏng giao diện của các nền tảng có uy tín, đồng thời sử dụng đường dẫn có tên miền gần giống website thật để tạo cảm giác đáng tin cậy. Cách thức này nhằm khiến người tham gia lầm tưởng mình đang giao dịch trên một hệ thống đầu tư hợp pháp.

Để tìm kiếm và thuyết phục khách hàng, nhân viên được cung cấp danh sách liên hệ cùng các kịch bản trò chuyện được chuẩn bị từ trước. Thông qua ứng dụng WhatsApp, họ chủ động tiếp cận, giới thiệu cơ hội đầu tư và hướng người dùng thực hiện giao dịch. Khi khách hàng đồng ý tham gia, các đối tượng gửi mã QR dẫn đến tài khoản ngân hàng do nhóm quản lý chuẩn bị để nhận tiền.

Thủ đoạn đáng chú ý nằm ở khâu hiển thị kết quả đầu tư. Sau khi nhận được tiền, nhóm quản lý bị nghi can thiệp vào hệ thống để điều chỉnh các chỉ số sinh lời, khiến tài khoản của khách hàng xuất hiện lợi nhuận dù đây chỉ là những con số được tạo ra trên nền tảng giả mạo.

Khi tin rằng khoản đầu tư đang mang lại hiệu quả, nạn nhân có thể tiếp tục chuyển thêm tiền. Đây là cách nhóm bị nghi sử dụng để gia tăng số tiền nhận được trước khi chiếm đoạt tài sản.

Hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của 14 người liên quan, phương thức tổ chức hoạt động và những hành vi vi phạm pháp luật. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.