Đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với các đối tượng người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Mới đây, vụ việc một khách hàng sử dụng thẻ tín dụng của Eximbank năm 2013 và phát sinh nợ 8,55 triệu đồng nhưng nay tổng dư nợ lên hơn 8,83 tỷ đồng gây xôn xao dư luận.
Đối tượng lợi dụng tâm lý của người vay muốn vay tiền nhanh, thủ tục đơn giản, thậm chí không cần cầm cố, thế chấp tài sản, giấy tờ cũng vay được tiền.
