Khởi tố Đặng Thị Ghi SN 1981, điều tra số tiền 173.363.014 đồng

Ngày 30/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Ghi (SN 1981, trú tại xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy cũ - nay là xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 3/2024, do cần vốn đầu tư, kinh doanh, anh Phú đã liên hệ với Đặng Thị Ghi là người quen để vay tiền. Hai bên thỏa thuận mức lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, cao hơn nhiều lần mức lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật.

Từ đó đến nay, Đặng Thị Ghi nhiều lần cho anh Phú vay với tổng số tiền lên tới 11,06 tỷ đồng. Trong quá trình vay, anh Phú đã thanh toán 194,7 triệu đồng tiền lãi và 2 tỷ đồng tiền gốc, hiện vẫn còn nợ 9,06 tỷ đồng.

Đáng chú ý, toàn bộ các giao dịch vay tiền, trả gốc và thanh toán lãi đều được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng.

Quá trình điều tra xác định, với mức lãi suất đã thỏa thuận và số tiền lãi đã thu, Đặng Thị Ghi đã thu lợi bất chính 173.363.014 đồng. Đây là căn cứ để cơ quan điều tra xác định hành vi của bị can đủ yếu tố cấu thành tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Ghi, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.