Một doanh nhân gốc Albania đang sinh sống tại thành phố Miami, Mỹ, vừa trở thành tâm điểm của cuộc điều tra rửa tiền và làm giả giấy tờ đất đai liên quan đến khu đất ven biển dự kiến được sử dụng để xây dựng khu nghỉ dưỡng trị giá hàng tỷ USD do Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, hậu thuẫn đầu tư.
Bị can bị điều tra về các hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng đã tạo nhiều tài khoản Zalo, Facebook liên kết với trang fanpage, hội nhóm kín trên mạng xã hội để nhận làm những giấy tờ giả Căn cước công dân, Giấy đăng ký kết hôn, bằng cấp các loại hoặc những giấy tờ theo yêu cầu của khách.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam đã kết thúc điều tra giai đoạn 01 vụ án sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức có quy mô đặc biệt lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh và nhiều tỉnh thành trên cả nước.
