Dự án nghỉ dưỡng ven biển trị giá gần 3.300 tỷ đồng vướng bê bối: Khu đất bị nghi làm giả giấy tờ, chủ cũ bị truy nã vì rửa tiền

Theo Reuters, doanh nhân Artur Shehu đang bị Cơ quan Chống tham nhũng và Tội phạm có tổ chức Albania (SPAK) truy nã với cáo buộc rửa tiền cho các băng nhóm ma túy và làm giả giấy tờ sở hữu đất.

Luật sư của ông Shehu, ông Kujtim Cakrani, xác nhận thân chủ mình là đối tượng bị phát lệnh bắt nhưng bác bỏ toàn bộ cáo buộc.

"Ông Artur Shehu không phải là kẻ buôn bán ma túy hay làm giả giấy tờ đất đai. Những gì cơ quan công tố cáo buộc hoàn toàn không phản ánh sự thật", luật sư này cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận về việc liệu Washington có nhận được đề nghị từ Albania nhằm xác định nơi ở hoặc bắt giữ ông Shehu tại Miami hay không.

Theo hồ sơ điều tra mà Reuters tiếp cận, SPAK nghi ngờ ông Shehu cùng các cộng sự đã tham gia đưa cocaine từ Nam Mỹ vào các cảng biển châu Âu, sau đó đã sử dụng tiền thu được từ hoạt động phạm pháp để mua đất, làm giả giấy tờ sở hữu hoặc thay đổi diện tích các thửa đất nhằm hợp thức hóa tài sản, sau đó tiếp tục chuyển nhượng qua nhiều giao dịch để che giấu nguồn gốc.

Ngày 12/6, SPAK đã phát lệnh bắt đối với 20 nghi phạm trong vụ án ma túy và rửa tiền. Theo thông lệ của Albania, cơ quan này chỉ công bố tên viết tắt của các nghi phạm, trong đó có một người mang ký hiệu "A.Sh.", được Reuters xác định là ông Artur Shehu.

Tuy nhiên, luật sư của ông Shehu khẳng định gia đình thân chủ đã sở hữu khu đất này từ thời Đế chế Ottoman và việc chuyển nhượng cho các nhà đầu tư được thực hiện hoàn toàn hợp pháp. Ông cũng cho biết thân chủ từng xin tị nạn chính trị tại Mỹ vào năm 1998 sau khi anh trai và chú ruột bị các băng nhóm tội phạm sát hại. Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập thông tin này.

Khu đất của dự án nghỉ dưỡng do Jared Kushner hậu thuẫn

Theo hồ sơ điều tra, tháng 4 vừa qua, ông Shehu đã bán khu đất ven biển dự kiến xây dựng khu nghỉ dưỡng với giá khoảng 110 triệu EUR (khoảng gần 3.300 tỷ đồng) cho Albania Land Development, công ty thuộc nhóm nhà đầu tư phát triển dự án, trong đó có Sazan Real Estate Development, doanh nghiệp được Jared Kushner hậu thuẫn.

SPAK cho biết đã yêu cầu phong tỏa khoản tiền này tại tài khoản của công chứng viên để ngăn số tiền được chuyển đến ông Shehu trong thời gian điều tra.

Các công tố viên cho rằng có "cơ sở hợp lý" để nghi ngờ quyền sở hữu khu đất được hình thành từ các giấy tờ giả mạo.

Tuy nhiên, hồ sơ điều tra không đưa ra bất kỳ cáo buộc nào đối với Jared Kushner, Sazan Real Estate Development, Albania Land Development hoặc các nhà đầu tư khác của dự án.

Reuters cũng cho biết không tìm thấy bằng chứng cho thấy các nhà đầu tư biết về những nghi vấn đối với ông Shehu trước khi mua khu đất.

Đại diện Sazan Real Estate Development khẳng định công ty vẫn tin rằng việc mua bán đất được thực hiện hợp pháp và sẽ hợp tác với mọi yêu cầu điều tra theo quy định của pháp luật.

Dự án nghỉ dưỡng vấp phải làn sóng phản đối

Dự án nghỉ dưỡng được quy hoạch trên một dải bờ biển còn gần như nguyên sơ của Albania, bao gồm bãi biển, rừng và vùng đất ngập nước, nơi sinh sống của nhiều loài động vật như rùa biển và chim hồng hạc.

Ngay từ khi được công bố, dự án đã gây tranh cãi do lo ngại ảnh hưởng đến môi trường. Nhiều người dân tại làng Zvernec liên tục khởi kiện ông Shehu suốt hơn 10 năm qua vì cho rằng họ mới là chủ sở hữu hợp pháp của khu đất.

Tháng trước, một nhóm cư dân đã cung cấp cho Reuters các giấy chứng nhận quyền sở hữu và hồ sơ thuế nhằm chứng minh quyền sử dụng đất. Luật sư đại diện của họ cho biết vụ kiện vẫn đang được tòa án xem xét và nhóm này sẽ đề nghị ban hành lệnh tạm dừng dự án.

Jared Kushner từng chia sẻ rằng ông và vợ là Ivanka Trump nảy ra ý tưởng phát triển khu nghỉ dưỡng sau khi nhìn thấy bờ biển này từ một chiếc du thuyền. Năm 2024, ông công bố phối cảnh dự án với khách sạn, biệt thự, bến du thuyền và nhiều hạng mục nghỉ dưỡng cao cấp.

Chính phủ Albania tiếp tục ủng hộ dự án. Thủ tướng Edi Rama khẳng định đây là một dự án "tuyệt vời" và sẽ tiếp tục được triển khai bất chấp các cuộc biểu tình. Người phát ngôn Chính phủ Albania cũng cho biết nhà nước không can thiệp vào các giao dịch dân sự giữa các bên, đồng thời khẳng định dự án đang được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Albania và Liên minh châu Âu (EU).

Theo Reuters, Albania hiện là quốc gia ứng cử viên gia nhập EU và đang chứng kiến làn sóng đầu tư mạnh vào các dự án bất động sản ven biển dọc bờ Adriatic, một trong những khu vực còn giữ được nhiều cảnh quan tự nhiên nhất châu Âu.

Theo Reuters