Chiêu thức tinh vi của đường dây làm giả giấy tờ Công an, Quân đội để lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (TP. Hà Nội) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; khởi tố các bị can về hành vi làm giả giấy tờ liên quan đến ngành Công an và Quân đội.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Đàm Đình Phú (SN 1993, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội), Đoàn Duy Thái (SN 1997, trú tại Hải Dương), Nguyễn Ngọc Lân (SN 1989, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Đỗ Văn Hoàng (SN 1998, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội), Phạm Văn Quý (SN 1993, trú tại Nam Định) và Nguyễn Hữu Nam (SN 1994, trú tại Ba Vì, Hà Nội).

Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện đường dây này chuyên làm giả con dấu, tài liệu và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm cả tài liệu của lực lượng Công an và Quân đội.

Một số giấy tờ giả mạo lực lượng Công an, Quân đội bị thu giữ. Ảnh: Công an TP. Hà Nội

Các đối tượng khai nhận, từ tháng 7/2024, thông qua hội nhóm “Hỗ trợ vay vốn nợ xấu” trên Facebook, Đàm Đình Phú quen một đối tượng có thể làm giả được các giấy tờ giả trong ngành Công an và Quân đội để sử dụng vay tiền tại các ngân hàng, mục đích là để chiếm đoạt số tiền vay.

Sau đó, Phú đăng bài trên mạng xã hội nhận làm thủ tục vay tiền đối với khách đang nợ xấu, “bao bùng”. Khi có người đặt hàng, Phú yêu cầu khách cung cấp hình ảnh chân dung để làm giả các loại giấy tờ như Căn cước công dân, Giấy chứng minh Công an nhân dân, Thẻ sĩ quan quân đội.

Sau khi các giấy tờ làm giả hoàn tất, các đối tượng sẽ liên hệ nhân viên ngân hàng để làm thủ tục vay tiền.

Đến tháng 8/2024, Phú thuê một căn nhà để mở văn phòng tư vấn cho vay tại Bắc Từ Liêm (Hà Nội) và lôi kéo Đoàn Duy Thái (người trước đó đã được Phú làm hồ sơ vay tiền) tham gia.

Thái chịu trách nhiệm soạn thảo các văn bản giả (giấy xác nhận đơn vị công tác, sửa Quyết định nâng lương thăng cấp bậc hàm), đặt làm biển tên giả của lực lượng Công an và Quân đội, đồng thời tìm kiếm khách hàng. Phú và Thái thay phiên nhau giả mạo chữ ký của người có thẩm quyền để hoàn thiện hồ sơ. Nhóm này đã làm giả và sử dụng 7 bộ hồ sơ để lừa đảo vay tiền từ ngân hàng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra đồng thời củng cố tài liệu làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>> Chi hơn 200 triệu đồng mua gói bảo hiểm nhận lãi hàng tháng, người phụ nữ nhận ‘trái đắng’