Lập 26 công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn đến 1.200 tỷ đồng, 5 đối tượng bị bắt

Ngày 18/01, Công an TP. HCM cho biết Công an quận 10 vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá trên 1.200 tỷ đồng, bắt tạm giam 5 bị can.

Trước đó, Công an quận 10 đã tổ chức phá án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn do đối tượng Nguyễn Xuân Vinh (47 tuổi, cư trú tại phường 13, quận 10, TP. HCM) cầm đầu.

Từ năm 2020 đến nay, Vinh và đồng phạm đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty “ma” trên địa bàn quận 10 và các địa bàn lân cận nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời bất chính.

Nhóm đối tượng này đã thông qua 12/26 công ty “ma”, xuất trên 3.700 hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM và các tỉnh, thành phố. Tổng trị giá ghi khống hơn 1.200 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn bị bắt

Theo Công an, thủ đoạn của các đối tượng là mua lại pháp nhân công ty do các đối tượng khác thành lập hoặc thu gom chứng minh nhân dân của nhiều cá nhân, sau đó lợi dụng chính sách thông thoáng trong đăng ký thành lập doanh nghiệp để mạo danh lập ra các công ty "ma” mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, che giấu tung tích, lai lịch bản thân.

Quá trình khai báo thuế, Vinh và đồng phạm khai khống giá trị hàng hóa mua vào gần bằng giá trị hàng hóa bán ra nhằm mục đích không để cơ quan chức năng nghi ngờ, phát hiện. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng.

> > Mua bán hoá đơn khống hàng chục tỷ đồng, hai doanh nghiệp tại Hải Dương bị điều tra