Lật tẩy đường dây chuyển lậu 4.000 tỷ qua 9 công ty ‘ma’: Vì sao vụ án được trả hồ sơ?

Đào Thị Oanh, 33 tuổi, trú tại Hưng Yên, cùng 5 đồng phạm bị cáo buộc lập 9 công ty vỏ bọc để chuyển lậu gần 4.000 tỷ đồng ra nước ngoài thông qua các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống.

Ngày 25/12, sau hơn một năm bị bắt, nhóm bị can đã bị Tòa án Nhân dân Hà Nội đưa ra xét xử với cáo buộc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, vụ án đã được trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Đào Thị Oanh (trái) và Nguyễn Hồng Anh (phải) khi bị bắt hồi tháng 7/2023. Ảnh: Bộ Công an

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2021, Đào Thị Oanh quen biết và hợp tác với Nguyễn Thụy Hương Trầm, một đối tượng chuyên làm dịch vụ chuyển tiền quốc tế trái phép. Trầm đảm nhiệm việc tìm đối tác nước ngoài để đứng tên trên hợp đồng xuất khẩu và khách hàng có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài.

Trong khi đó, Oanh chịu trách nhiệm: Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu chuyển tiền; thành lập và cung cấp các công ty đứng tên trên hợp đồng nhập khẩu; mở tài khoản ngân hàng và thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Các hợp đồng nhập khẩu khống được nhân viên của Trầm chuẩn bị sẵn, bao gồm cả chữ ký giả của giám đốc công ty. Sau khi ký hợp đồng, các công ty vỏ bọc của Oanh sử dụng tài khoản để chuyển tiền ra nước ngoài dưới danh nghĩa thanh toán trước hợp đồng nhập khẩu.

Trong 10 tháng, từ tháng 11/2021 đến tháng 8/2022, nhóm của Oanh đã sử dụng 9 công ty vỏ bọc, lập 2.013 hợp đồng nhập khẩu khống với 1.739 công ty tại 41 quốc gia, qua đó chuyển lậu tổng cộng 3.923 tỷ đồng.

Các công ty vỏ bọc sau khi thực hiện xong giao dịch sẽ bị giải thể để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Tiền chuyển lậu chủ yếu đến từ 29 cá nhân và 8 công ty trong nước, với nguồn đầu vào từ 946 cá nhân và 9 công ty khác, tổng cộng hơn 20.000 tỷ đồng.

Oanh hưởng lợi 15-30 đồng trên mỗi USD chuyển thành công, với tổng lợi nhuận hơn 2,4 tỷ đồng. Hiện tại, các bị can đã nộp lại hơn 560 triệu đồng.

Bị can Hồng Hạnh, Linh, Hà (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an

Từ năm 2021 đến 2023, 9 công ty này không hề mở tờ khai xuất nhập khẩu hay thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Cơ quan điều tra đã thu thập hồ sơ giao dịch đáng ngờ liên quan đến các công ty này.

Nguyễn Thụy Hương Trầm, một trong các đầu mối chính, đã xuất cảnh sang Mỹ từ tháng 2/2023. Số lượng các công ty và đối tượng trung gian liên quan vẫn đang được tiếp tục điều tra.

>> Sử dụng AI để giả mạo bản tin VTV1, 18 đối tượng giao dịch bất hợp pháp hàng trăm tỷ đồng, lừa đảo 200 nạn nhân ở 29 tỉnh thành