Lộ diện người đứng sau nguồn hàng của Hải Sapa, liên quan đến giao dịch 30 tỷ đồng

Khởi tố Hải Sapa

Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa) cùng các cá nhân, tổ chức có liên quan về hành vi “Lừa dối khách hàng” quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự và tội “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường thuộc Bộ Công an đã tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở và trụ sở làm việc của CTCP Tập đoàn SapaTV tại địa chỉ số 051 - 052 đường D1, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Đồng thời, cơ quan điều tra đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Hoàng Hải để phục vụ công tác điều tra.

Bà Bùi Thị Kim Tuyên, vợ của Vũ Hoàng Hải, bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Liên quan trực tiếp đến chuỗi cung ứng hàng hóa này, ông Phạm Văn Hà, Giám đốc CTCP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam (Công ty Hoàng Nam) cũng bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi lừa dối khách hàng. Toàn bộ các quyết định tố tụng và lệnh cưỡng chế nêu trên đều đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Công ty Hoàng Nam

CTCP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam là mắt xích đứng sau nguồn cung ứng sản phẩm sấy khô quy mô lớn cho hệ thống thương mại của Hải Sapa. Đơn vị này được đăng ký thành lập lần đầu vào ngày 27/1/2021 dưới mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với tên gọi đầy đủ là Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam.

Ở thời điểm thành lập mới, doanh nghiệp đăng ký số vốn điều lệ ban đầu là 3 tỷ đồng hoàn toàn bằng nguồn vốn tư nhân trong nước, đặt địa chỉ trụ sở chính tại số nhà 39, phố Ban Mai thuộc khu đô thị Bitexco, phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật ban đầu chính là ông Phạm Văn Hà (sinh ngày 3/5/1982).

Chỉ 6 ngày sau khi đi vào hoạt động, vào ngày 2/2/2021, doanh nghiệp đã tiến hành cuộc tái cơ cấu lớn đầu tiên khi chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần, đổi tên thành CTCP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam và dịch chuyển địa chỉ trụ sở chính về số nhà 014, đường Đặng Trần Côn, phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai.

Đi kèm với việc chuyển dịch mô hình, cơ cấu sở hữu mới được ghi nhận gồm 3 thành viên sáng lập. Cụ thể, ông Phạm Văn Hà góp 1,53 tỷ đồng, sở hữu 51% vốn; ông Lê Anh Đại góp 1,17 tỷ đồng, sở hữu 39% vốn và bà Vũ Thị Kim Ngân góp 300 triệu đồng, sở hữu 10% tỷ lệ vốn còn lại.

Công ty Hoàng Nam đăng ký hoạt động tổng cộng 18 nhóm ngành nghề kinh doanh, trong đó mảng chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt là ngành kinh doanh chính. Doanh nghiệp có tổng số lao động đăng ký là 20 người.

Chiêu trò lừa dối khách hàng

Cuộc điều tra của cơ quan Công an đã phanh phui chiêu trò gian lận được thiết lập dưới sự chỉ đạo của Vũ Hoàng Hải dựa trên việc trục lợi từ niềm tin của khách hàng đối với sản vật bản địa. Vũ Hoàng Hải đã lợi dụng tầm ảnh hưởng và độ nhận diện lớn của mình trên các nền tảng mạng xã hội để chỉ đạo vợ mình là Bùi Thị Kim Tuyên đứng ra ký hợp đồng mua sản phẩm “Thịt trâu sấy khô tê cay” từ Công ty Hoàng Nam. Thực chất, nguồn nguyên liệu đầu vào để chế biến ra thành phẩm sấy khô này không phải là thịt trâu Tây Bắc như quảng cáo, mà hoàn toàn là thịt trâu đông lạnh nhập khẩu giá rẻ từ Ấn Độ được công ty của Phạm Văn Hà thu mua về lò chế biến.

Sau khi nhận bàn giao nguồn hàng này, bị can Vũ Hoàng Hải cùng vợ đã tổ chức các chiến dịch quảng bá sai sự thật trên các kênh truyền thông trực tuyến, khẳng định đây là đặc sản thịt trâu gác bếp Sapa thượng hạng. Đồng thời, các đối tượng tổ chức đóng gói mới, in đè nhãn mác thương hiệu độc quyền “Hải SapaTV” lên bao bì sản phẩm rồi bán ra thị trường với mức giá cao nhằm lừa dối người tiêu dùng.

Kết quả đối soát tài liệu kế toán chứng minh, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, bà Bùi Thị Kim Tuyên đã thực hiện giao dịch thu mua sản phẩm thịt trâu sấy làm từ nguồn đông lạnh Ấn Độ này của Công ty Hoàng Nam với tổng số tiền 30 tỷ đồng để tung ra tiêu thụ trên thị trường.

Khoản lợi nhuận thu về từ hoạt động kinh doanh bất chính đã giúp Hải Sapa từ một tài xế du lịch có được một khối tài sản cá nhân đồ sộ tại Lào Cai. Có thể kể tới căn biệt thự shophouse hai mặt tiền quy mô 5 tầng sầm uất ngay trung tâm thành phố Lào Cai với tổng diện tích sàn sử dụng lên tới 1.250m² (mỗi tầng rộng khoảng 250 m²), được khánh thành tân gia hoành tráng vào tháng 10/2023.

Ngoài ra, ông còn sở hữu nhà hàng ẩm thực Sapa TV mở cửa từ năm 2022 với tổng mức đầu tư mua quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở do ông Hải tự công bố là hơn 100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hải Sapa còn sở hữu chiếc xe ô tô cá nhân mang biển kiểm soát đẹp phục vụ gia đình và hỗ trợ việc kinh doanh đặc sản. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai mở rộng làm rõ.