Loạt công ty 'nhà' Danh Khôi (NRC) bị tạm dừng xuất khẩu, cưỡng chế hàng trăm tỷ đồng tiền thuế

Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư, trực thuộc Cục Hải quan TP HCM đã ban hành loạt quyết định cưỡng chế thi hành về quản lý thuế bằng biện pháp tạm dừng thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp nợ thuế quá hạn trên địa bàn. Trong danh sách bị cưỡng chế, đáng chú ý có nhiều doanh nghiệp liên quan đến hệ thống Danh Khôi.

Cụ thể, Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư đã ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của CTCP Đầu tư Danh Khôi Holdings. Doanh nghiệp này có trụ sở tại số 3 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Quận 1, TP HCM, với mã số thuế 0313696385. Việc cưỡng chế nhằm thực hiện nội dung Công văn số 2029/CCTQ1-QLN ngày 18/2/2025 của Chi cục Thuế Quận 1, liên quan đến số tiền bị cưỡng chế hơn 70 tỷ đồng.

Ngoài ra, CTCP Dịch vụ Bất động sản Danh Khôi Việt, có địa chỉ tại số 186 Bis Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, mã số thuế 0312583445, cũng nằm trong danh sách bị cưỡng chế. Theo Công văn số 2030/CCTQ1-QLN ngày 18/2/2025 của Chi cục Thuế Quận 1, công ty này bị cưỡng chế số tiền hơn 60,7 tỷ đồng.

Tương tự, CTCP Danh Khôi Miền Nam, có trụ sở tại số 3 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Quận 1, TP HCM, với mã số thuế 0304240500, cũng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế. Theo nội dung Công văn số 2032/CCTQ1-QLN ngày 18/2/2025 của Chi cục Thuế Quận 1, công ty này bị cưỡng chế số tiền hơn 22,8 tỷ đồng.

Loạt doanh nghiệp “họ” Danh Khôi bị dừng làm thủ tục hải quan vì nợ thuế

Nguyên nhân dẫn đến việc cưỡng chế các doanh nghiệp nói trên là do nợ tiền thuế và chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế hoặc hết thời gian gia hạn nộp thuế theo quy định.

Cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế nhưng các doanh nghiệp này vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, buộc cơ quan chức năng phải áp dụng biện pháp cưỡng chế tạm dừng thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Trước đó, chiều 28/2, tại buổi đối thoại với nhà đầu tư, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE PDR) đã thông báo về khoản nợ của CTCP Tập đoàn Danh Khôi (MCK: NRC). Lãnh đạo Phát Đạt thông tin doanh nghiệp đã thu hồi hơn 1.000 tỷ đồng trong năm 2024, hơn 1.000 tỷ đồng còn lại dự kiến sẽ thu đủ trong vòng 6-12 tháng tới.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Danh Khôi đã thông qua kế hoạch phát hành 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 1.000 tỷ đồng.

Số tiền huy động sẽ được sử dụng cho các mục đích bao gồm: 110 tỷ đồng tất toán toàn bộ tiền nợ thuế quá hạn, 320 tỷ đồng tất toán trái phiếu đã phát hành, 90 tỷ đồng thanh toán nợ vay tại Ngân hàng BIDV.

Đáng chú ý, công ty còn muốn chi 195 tỷ đồng thanh toán tiền mua một phần dự án tại Khu dân cư Đại Nam (thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), do Công ty TNHH MTV Tân Khai làm chủ đầu tư. Công ty TNHH MTV Tân Khai là thành viên thuộc CTCP Đại Nam của ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi").

>> Phải trả Phát Đạt (PDR) nghìn tỷ, tập đoàn muốn mua dự án Đại Nam của ông Dũng 'lò vôi' chỉ còn 1 tỷ đồng tiền mặt