Mở rộng điều tra vụ án lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng tại CTCP Du lịch Giang Điền: 5 người bị khởi tố

Ngày 23/12/2024, Công an tỉnh Đồng Nai đã chính thức tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 5 cá nhân liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại CTCP Du lịch Giang Điền, liên quan đến dự án khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền. Các đối tượng bị khởi tố bao gồm nguyên Tổng Giám đốc và các lãnh đạo cấp cao của Công ty Giang Điền.

Danh sách những người bị bắt:

1. Ông Lê Văn Tuấn, Tổng Giám đốc CTCP Du lịch Giang Điền;
2. Ông Lê Kỳ Phùng, 66 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Giang Điền;
3. Ông Nguyễn Huỳnh, cựu Tổng Giám đốc Công ty Giang Điền;
4. Ông Vũ Kim Điền, cựu Tổng Giám đốc Công ty Giang Điền;
5. Ông Nguyễn Đức Minh, 48 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Giang Điền.

Vụ án lừa đảo bắt nguồn từ dự án Giang Điền

Trước khi bị khởi tố, vào tháng 6/2024, Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã công bố kết luận thanh tra về dự án Giang Điền. Dự án này được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch vào ngày 14/9/2011, với diện tích tổng cộng 118ha. Dự án chia thành 3 khu vực: Khu A (Điểm du lịch sinh thái thác Giang Điền, diện tích gần 40ha), Khu B (Khu dân cư Giang Điền, khoảng 42ha), và Khu C (Khu dân cư nông thôn mật độ thấp, hơn 37ha).

Tuy nhiên, dù dự án đã được phê duyệt quy hoạch, các khu dân cư trong dự án chưa được cấp quyết định chủ trương đầu tư, chưa được cơ quan Nhà nước giao đất, cho thuê đất, hay cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, nhưng Công ty Giang Điền đã tiến hành quảng bá dự án, giới thiệu sản phẩm và ký kết hợp đồng bán đất nền cho khách hàng.

Ảnh: Một phần dự án Giang Điền

Công ty Giang Điền thu lợi bất hợp pháp hơn 1.000 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 đến 2018, Công ty Giang Điền đã ký kết khoảng 1.267 hợp đồng mua bán đất nền tại dự án Giang Điền, thu về hơn 1.000 tỷ đồng. Việc này đã gây ra thiệt hại lớn cho nhiều người dân và vi phạm quy định pháp luật.

CTCP Du lịch Giang Điền được thành lập vào tháng 12/2006, với ông Lê Kỳ Phùng làm người đại diện theo pháp luật. Công ty đã có những bước phát triển đáng chú ý, với việc tăng vốn điều lệ từ 152,76 tỷ đồng lên 272,76 tỷ đồng vào tháng 10/2014. Vốn điều lệ hiện tại của công ty đạt 381,51 tỷ đồng, với ông Lê Văn Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Các thành viên HĐQT hiện tại của công ty bao gồm ông Nguyễn Minh Khang, ông Nguyễn Phạm Anh Tài, ông Vũ Kim Điền, ông Bùi Đắc Tuấn, và Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Huỳnh.

>> Khởi tố chủ đầu tư dự án du lịch nghi lừa đảo chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của khách hàng