Mở rộng điều tra vụ 'Hợp đồng kỳ nghỉ': Khởi tố thêm 1 công ty, 51 đối tượng bị bắt

Công an TP.HCM khởi tố thêm một công ty lừa đảo kỳ nghỉ

Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo tiếp tục khởi tố thêm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (địa chỉ số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TP.HCM) trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 51 đối tượng là Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của công ty để điều tra.

Hồ sơ cho thấy, sau khi thành lập CTCP Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (hiện đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội bắt giữ trong vụ án liên quan) cùng các đồng phạm tiếp tục thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland nhằm mở rộng hoạt động lừa đảo.

Theo kết quả điều tra tại doanh nghiệp này, Nguyễn Thanh Hải giữ vai trò cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm là cổ đông, phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh giữ vai trò Giám đốc Kinh doanh, trực tiếp điều hành bộ phận kinh doanh; Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, bộ phận telesale và đứng tên đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra các công ty, cá nhân khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án với quy mô chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng

Trước đó, Công an TP.HCM cũng đã khởi tố 11 vụ án và gần 200 bị can là lãnh đạo, nhân viên các công ty liên quan đến đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng và xác định số tiền bị chiếm đoạt đạt hơn 612 tỷ đồng. Đã có trường hợp ghi nhận bị hại mất tới hơn 8,5 tỷ đồng vào các hợp đồng này. Các pháp nhân tiêu biểu bị điểm tên tại TP.HCM gồm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch và Kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc, CTCP Hội viên Hạng Nhất, Công ty TNHH YTS, Công ty TNHH Yes International, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Paradise Travel, Công ty TNHH Invest Trip, Công ty Mariana Bay Group, Công ty Meli Club....

27 công ty lừa đảo kỳ nghỉ bị khởi tố tại Hà Nội

Tại hội nghị thông tin về các vụ án kinh tế sáng 19/6, Công an TP. Hà Nội công bố đã tiến hành khám xét 193 địa điểm liên quan đến vụ án này. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có 27 doanh nghiệp bị khởi tố và tổng số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của mạng lưới này lên tới trên 2.700 tỷ đồng.

Từ tháng 5/2025, Công an TP. Hà Nội tiếp nhận nhiều đơn tố giác về các công ty kinh doanh dịch vụ du lịch có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động mua bán, sang nhượng thẻ kỳ nghỉ du lịch. Bước đầu xác định có 493 bị hại bị chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng.

Thủ đoạn thay tên đổi họ và dòng tiền bị "rút ruột"

Hồ sơ điều tra cho thấy các tổ chức này hoạt động cực kỳ bài bản, phân công nhiệm vụ chi tiết từ người chỉ đạo, nhân viên gọi điện lôi kéo đến người trực tiếp tư vấn. Để thúc đẩy nhân viên "chốt sale", mức hoa hồng được chi trả dao động từ 2% đến 20% cho mỗi giao dịch mua, cho thuê hoặc chuyển nhượng hợp đồng.

Thủ đoạn cốt lõi là cam kết miệng sẽ hoàn tất thủ tục giao dịch trong khoảng 1 tháng, nhưng hợp đồng giấy lại ghi thời hạn lên tới 10 năm kèm nhiều điều khoản bất lợi. Nhằm đối phó với khiếu nại, nhóm đối tượng liên tục thay đổi tên công ty, đổi người đại diện theo pháp luật hoặc lập ra các doanh nghiệp mới để tiếp tục hoạt động. Dòng tiền thu được từ người dân phần lớn không được đưa vào hoạt động kinh doanh thực tế mà được sử dụng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.