Vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ': 10/27 công ty tập trung trên trục Duy Tân - Trung Kính - Trần Duy Hưng

Tại Hội nghị thông tin báo chí ngày 19/6, Công an TP. Hà Nội đã thông tin về quá trình điều tra các vụ án chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.

Theo Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, từ năm 2023 đến 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty, phân công nhiệm vụ cụ thể để môi giới, mua bán và sang nhượng các hợp đồng kỳ nghỉ theo kịch bản được chuẩn bị sẵn.

Nhóm đối tượng lợi dụng tâm lý thích nhận quà tặng, thiếu hiểu biết về sản phẩm nghỉ dưỡng của người dân để chào bán các gói "kỳ nghỉ", sau đó tiếp tục dụ dỗ khách hàng tham gia các giao dịch chuyển nhượng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cho biết các doanh nghiệp này hoạt động rất tinh vi, sử dụng hợp đồng dân sự để che giấu hành vi phạm tội. Đối tượng bị nhắm đến chủ yếu là người lớn tuổi, đã nghỉ hưu. Nhân viên được đào tạo bài bản từ khâu tiếp cận, chăm sóc khách hàng đến việc thuyết phục ký hợp đồng và hứa hẹn lợi nhuận cao từ hoạt động chuyển nhượng kỳ nghỉ.

Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, việc điều tra gặp nhiều khó khăn do các công ty liên tục thay đổi phương thức hoạt động, thậm chí một số cá nhân làm việc tại công ty này rồi chuyển sang công ty khác hoặc tiếp tục thành lập pháp nhân mới. Tuy nhiên, Công an TP. Hà Nội đã đi đầu trong cả nước trong việc triệt phá loại tội phạm này và đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ các cá nhân, tổ chức liên quan.

Tính đến ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã tiến hành khám xét 196 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng liên quan đến 24 công ty. Bước đầu ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng là 2.700 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong đó có 2 bị can khởi tố 2 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ vụ án và các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; thu hồi tối đa tài sản để xem xét trả lại cho người bị hại.

Những điểm đáng chú ý từ danh sách 27 công ty "lừa đảo"

Danh sách các doanh nghiệp được Công an TP Hà Nội công bố cho thấy hoạt động của nhóm đối tượng có phạm vi rộng, với mạng lưới pháp nhân tập trung chủ yếu tại nội thành.

- Trong số 27 doanh nghiệp được xác định có liên quan, riêng khu vực Cầu Giấy cũ có tới 10 doanh nghiệp, Đống Đa cũ với 6 doanh nghiệp, các quận cũ như Thanh Xuân và Ba Đình cùng có 3 doanh nghiệp. Đây đều là những địa bàn tập trung nhiều tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại lớn của Thủ đô.

- Nhiều doanh nghiệp tập trung tại cùng một khu vực hoặc cùng tòa nhà văn phòng:

Chẳng hạn, CTCP Đầu tư và Dịch vụ Newland Travel và CTCP Đầu tư dịch vụ Masa Group cùng đặt trụ sở tại tầng 4, tòa nhà Eurowindow Multicomplex trên đường Trần Duy Hưng.

Ngõ 219 Trung Kính cũng là nơi đặt trụ sở của CTCP Du lịch VIET TOUR và CTCP Global Travel Tour.

Nếu xét theo đơn vị hành chính mới sau sắp xếp/sáp nhập (ngày 1/7/2025), phường Yên Hòa là nơi đặt trụ sở của 6 công ty, phường Cầu Giấy có 4 công ty.

Trong khi đó, các tuyến phố trục Duy Tân - Trung Kính - Trần Duy Hưng là nơi tập trung tới 10 công ty trong danh sách được công an Hà Nội công bố.

- Phần lớn doanh nghiệp đặt trụ sở tại các cao ốc văn phòng như Capital Place, Charmvit Tower, Artemis, Eurowindow Multicomplex/Eurowindow Office, Việt Á Tower, VCCI Tower hay CTM Complex. Nhiều đơn vị không đặt tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn hay cơ sở lưu trú du lịch mà chủ yếu hoạt động từ các văn phòng thuê trong các tòa nhà thương mại.

- Tên gọi của các doanh nghiệp cũng cho thấy sự tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng với hàng loạt cụm từ như "Travel", "Holiday", "Vacation", "Tour", "Tourism" hay "Card" xuất hiện trong tên pháp nhân. Theo cơ quan điều tra, các công ty này được sử dụng để triển khai hoạt động môi giới, mua bán, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo những kịch bản đã được xây dựng từ trước.

- Danh sách do cơ quan công an công bố cũng ghi nhận một số doanh nghiệp từng hoạt động dưới tên gọi khác trước khi đổi tên hoặc tái cơ cấu pháp nhân. Đơn cử, CTCP Green Travel Việt Nam trước đây là Công ty TNHH Smart Save Club và Công ty TNHH Sáng Healthcare; CTCP Tập đoàn Archi trước đây là Công ty Diamond Forest; Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR trước đây hoạt động dưới tên Công ty TNHH Du lịch Tập đoàn Arena Việt Nam.