Công ty của đại gia Nguyễn Đức Chi bị khởi tố vụ 'Hợp đồng kỳ nghỉ' dù trước đó lên tiếng thanh minh

Khởi tố vụ án "Hợp đồng kỳ nghỉ"

Công an TP. Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố 21 vụ án tại 23 công ty, đồng thời khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dữ liệu điều tra bước đầu xác định, các nhóm đối tượng đã thiết lập một "hệ sinh thái" gồm nhiều công ty tạo thành vòng tròn khép kín nhằm lừa đảo các nạn nhân, đa phần là người cao tuổi. Thông qua 2 hình thức chính là giả vờ mua bán và chuyển nhượng kỳ nghỉ, mạng lưới này đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 181,4 tỷ đồng của gần 500 bị hại.

Cũng trong sáng ngày 17/6, Công an TP. Hồ Chí Minh cũng đã đồng loạt khám xét, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây bán gói sở hữu kỳ nghỉ lừa đảo quy mô lớn.

Crystal Bay cũng bị khởi tố dù trước đó lên tiếng thanh minh

Đáng chú ý, danh sách 23 công ty bị khởi tố còn có CTCP Thẻ Du lịch Crystal Bay của ông Nguyễn Đức Chi.

Mặc dù trước đó đúng một tuần, vào ngày 10/6, bản thân ông Nguyễn Đức Chi - với tư cách là người sáng lập và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Du lịch Crystal Bay - đã phát đi một thông báo nhằm bác bỏ các thông tin sai phạm liên quan đến sản phẩm thẻ du lịch của doanh nghiệp này.

Trong văn bản gửi khách hàng, ông Nguyễn Đức Chi quả quyết: "Crystal Bay khẳng định mọi hoạt động kinh doanh của mình được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam". Để củng cố lòng tin, ông Chi đưa ra dữ liệu vận hành từ tháng 6/2021 đến tháng 6/2026, tuyên bố các khách hàng sở hữu thẻ đã thực hiện hơn 51.000 đêm nghỉ thực tế tại các khách sạn thuộc chương trình. Ông cũng nhấn mạnh hệ thống chăm sóc khách hàng và đặt phòng vẫn đang hoạt động bình thường mỗi ngày.

Tuy nhiên, tuyên bố này hoàn toàn trái ngược với kết luận bước đầu của cơ quan Công an khi xác định các công ty trong danh sách 23 doanh nghiệp bị khởi tố, thực chất "không bán, không chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào".

Crystal Bay và mối liên hệ với đại gia Nguyễn Đức Chi

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, CTCP Thẻ Du lịch Crystal Bay được thành lập vào ngày 9/6/2021, ban đầu hoạt động dưới mô hình Công ty TNHH với vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

Tại thời điểm mới thành lập, 100% nguồn vốn tư nhân 20 tỷ đồng này thuộc sở hữu của CTCP Crystal Bay và cá nhân ông Nguyễn Đức Chi chính là người được ủy quyền đại diện toàn bộ số vốn góp nói trên.

Sau đó, doanh nghiệp chuyển đổi thành mô hình công ty cổ phần, nâng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng với sự tham gia của 13 cổ đông sáng lập. Trong đó, tổ chức nắm quyền chi phối tuyệt đối là Công ty TNHH Crystal Bay Intourist với tỷ lệ sở hữu 88,5% (tương đương 35,4 tỷ đồng). Ở lần cập nhật đăng ký kinh doanh gần nhất, vốn điều lệ của doanh nghiệp tiếp tục được đẩy lên mức 68 tỷ đồng.

Mặc dù ông Nguyễn Đức Chi là người sáng lập hệ sinh thái và từng đại diện phần vốn góp ban đầu, nhưng xuyên suốt quá trình hoạt động từ năm 2021 đến nay, vị trí Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Thẻ Du lịch Crystal Bay luôn do ông Nguyễn Đỗ Thành Công (sinh năm 1987) đảm nhiệm. Tại giai đoạn vốn điều lệ 40 tỷ đồng, cá nhân ông Công cũng nắm giữ 2,5% cổ phần (tương đương 1 tỷ đồng) tại công ty này.