Một chủ doanh nghiệp bị tịch thu hơn 600 tỷ tiền mặt và 23kg vàng
Chủ doanh nghiệp này đã thú nhận hành vi trốn thuế và tự nguyện giao nộp một lượng tài sản lớn, trong đó có vàng, cho cơ quan chức năng.
Theo tờ India Today, cuối năm 2021, cơ quan thuế Ấn Độ đã gây chấn động khi tịch thu khối tài sản khổng lồ gồm hàng triệu USD tiền mặt và vàng từ doanh nhân Peeyush Jain. Vụ việc được đánh giá là đợt thu giữ tiền mặt lớn nhất trong lịch sử của Hội đồng Thuế gián thu và Hải quan Ấn Độ.
Cụ thể, nhóm tình báo thuộc Sở thuế Hàng hóa và Dịch vụ đã phát hiện số tài sản không kê khai tại các cơ sở kinh doanh ở tiểu bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ. Số tài sản này bao gồm hơn 24 triệu USD tiền mặt (tương đương 614 tỷ đồng) và 23 kg vàng dạng bánh quy, theo báo cáo từ Strait Times. Để xử lý khối lượng tiền mặt khổng lồ, cơ quan chức năng phải huy động nhân viên Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ cùng máy đếm tiền hỗ trợ.
 |
| Cơ quan chức năng Ấn Độ đã tịch thu 23kg vàng và 600 tỷ đồng tiền mặt của chủ doanh nghiệp. Ảnh: Tổng hợp |
Các cuộc đột kích diễn ra tại trụ sở của Trimurti Fragrance, Odochem Industries và công ty vận tải Ganpati Road Carriers. Ngoài tiền và vàng, lực lượng chức năng còn phát hiện 600 kg dầu gỗ đàn hương – nguyên liệu sản xuất nước hoa trị giá khoảng 822.000 USD – được cất giấu trong bể chứa ngầm.
Vụ việc bắt nguồn từ việc cảnh sát chặn 4 xe tải của Ganpati Road Carriers, nghi ngờ chở pan masala (hỗn hợp gia vị truyền thống) và thuốc lá không nộp thuế hàng hóa và dịch vụ. Qua đối chiếu, cơ quan điều tra phát hiện sự chênh lệch giữa số liệu trong sổ sách và lượng hàng thực tế tại nhà máy, hé lộ tình trạng thiếu hụt nguyên liệu thô lẫn thành phẩm.
Cơ quan chức năng khẳng định công ty của Jain đã vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp, với sự hỗ trợ từ Ganpati Road Carriers thông qua hơn 200 hóa đơn giả bị thu giữ. Trimurti Fragrance sau đó thừa nhận hành vi trốn thuế và nộp phạt khoảng 350.000 USD. Trong quá trình thẩm vấn, Jain cũng khai nhận số tiền từ Odochem Industries liên quan đến việc bán hàng không nộp thuế giá trị gia tăng.
>> Đối thủ đáng gờm mới của Toyota Vios lộ diện, Hyundai Accent có nguy cơ bị ‘soán ngôi’
