'Ngân 98' bị bắt: Công ty đứng sau do mẹ ruột sở hữu, liên tục đổi người đại diện pháp luật

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Ngân là người điều hành Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu Shop.

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân đã thành lập Công ty ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop. Bà Trần Thị Thạnh - mẹ ruột Ngân đứng tên chủ sở hữu Công ty ZuBu và M.T.V đứng tên ZuBu shop. Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ZuBu được thành lập tháng 5/2021, vốn điều lệ ban đầu 200 triệu đồng, do bà Trần Thị Thạnh, sinh năm 1972, làm Giám đốc, chủ doanh nghiệp. Chỉ sau một năm, công ty nâng vốn lên 3 tỷ đồng, mức tăng gấp 15 lần. Đáng chú ý, ZuBu liên tục thay đổi người đại diện pháp luật chỉ trong hai năm.

Ngày 17/10/2024, chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp được chuyển giao từ bà Thạnh cho ông Phạm Xuân Oai (sinh năm 1992). Tuy nhiên, chỉ 6 ngày sau, doanh nghiệp bất ngờ thông báo đổi chủ, chuyển quyền sở hữu sang ông Lê Trọng Khanh (sinh năm 1994).

Đáng chú ý, chưa đầy một tháng sau, chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật lại được chuyển ngược trở lại cho bà Trần Thị Thạnh.

Tháng 9 vừa qua, người đại diện pháp luật lại được chuyển từ bà Thạnh sang Trần Thị Ngọc Bích, sinh năm 1986, dù vậy bà Thạnh vẫn là chủ sở hữu.

Trong khi đó, Hộ kinh doanh ZuBu shop đã ngừng hoạt động.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2021, Ngân đã hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để sản xuất các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000… Dù đây là các sản phẩm có giấy phép lưu hành, nhưng Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để đưa ra thị trường thêm một loại sản phẩm không được cấp phép có tên “Viên rau củ Collagen”.

Thực tế, “Viên rau củ Collagen” không có hồ sơ công bố sản phẩm, song Ngân vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, quảng cáo có tác dụng “tăng hiệu quả giảm cân” khi dùng kèm. Tiền bán hàng được chuyển qua hàng loạt tài khoản của người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi quy tụ về tài khoản cá nhân của Ngân.

Chỉ riêng giai đoạn 2023–2024, doanh thu của hệ thống này đã lên tới hàng trăm tỷ đồng. Kết quả giám định cho thấy các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh đều không đạt chỉ tiêu chất lượng, bị xác định là hàng giả. Một số mẫu “Viên Collagen” chứa hoạt chất sibutramin và phenolphthalein - hai chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ ung thư.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.