Ngân hàng cảnh báo rủi ro gì về nội dung chuyển khoản?

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank) vừa đưa ra thông báo đến khách hàng, yêu cầu lưu ý cẩn trọng trong việc ghi chú nội dung các giao dịch chuyển tiền qua tài khoản.

Sau cơn bão Yagi vào tháng 9/2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ trung ương đến địa phương đã công khai sao kê các giao dịch chuyển khoản của cá nhân và tổ chức. Trong quá trình rà soát, một số ghi chú trên các giao dịch đã gây chú ý vì chứa dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Các nội dung cảnh báo bao gồm: quảng cáo cho webiste cờ bạc trái phép đã có trong thông tin cảnh báo của Bộ Công an; nội dung có dấu hiệu bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác; nội dung có dấu hiệu thiếu văn hóa.

GPBank nhấn mạnh rằng, để đảm bảo tuân thủ pháp luật và giữ gìn văn hóa, thuần phong mỹ tục, khách hàng cần hết sức cẩn trọng khi ghi nội dung chuyển tiền. Ngân hàng đặc biệt khuyến cáo:

• Không được dùng nội dung ghi chú để xúc phạm hoặc bôi nhọ người khác.
• Tránh ghi các nội dung lan truyền thông tin đe dọa khủng bố, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam.
• Không khuyến khích hoặc kêu gọi bạo loạn gây bất ổn trật tự xã hội.
• Cảnh giác với các thông tin sai lệch, gây hoang mang cho cộng đồng hoặc ảnh hưởng đến an ninh công cộng.

GPBank yêu cầu khách hàng tuân thủ chặt chẽ các quy định này, tránh ghi những nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vì ngân hàng có quyền từ chối giao dịch nếu phát hiện hành vi vi phạm.

>> Cảnh báo: hàng nghìn tên miền giả mạo nhằm mục đích lừa đảo