Phó Chủ tịch kiêm Kế toán trưởng của 2 công ty niêm yết bị tố chiếm đoạt hơn 9.000 tỷ đồng

Ngày 17/1 đại diện 3 công ty cùng ký tên, đóng dấu, gồm: Ông Lê Tiến Dũng, đại diện CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex; bà Trần Mỹ Linh, Tổng Giám đốc Công ty Bắc Từ Liêm và bà Trịnh Ngọc Duyên, đại diện Công ty Thanh Trì đã ký thông cáo gửi các cơ quan báo chí.

Nội dung thông cáo báo chí dài 7 trang, xoay quanh các nội dung liên quan tới những sai phạm trong đấu giá đất tại Dự án Cổ Dương (xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội).

Thông cáo của 3 công ty nêu trên cho thấy, việc thông đồng, móc nối làm sai lệch kết quả thẩm định giá đã dẫn đến UBND Tp.Hà Nội ban hành Quyết định 4655/QĐ- UBND hủy quyết định số 5702/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND Tp.Hà Nội về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ô đất đấu giá dự án Cổ Dương đã dẫn đến hậu quả thiệt hại nặng nề.

Khu đất liên quan đến vụ việc

Thông cáo báo chí nêu rõ: Lợi dụng lúc Công ty Vimedimex (VMG), Công ty Thanh Trì và các công ty thành viên, công ty hợp tác với Công ty VMG gặp sự cố, bà Nguyễn Ngọc Dung - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Vimedimex, chủ tài khoản Công ty Bắc Từ Liêm, Công ty Mỹ Đình, Công ty Thanh Trì đã chỉ đạo bán tài sản của cổ đông được phân chia lợi nhuận bằng tài sản và chiếm dụng tiền góp vốn của cổ đông, tiền khách hàng thanh toán mua nhà ở, tại các dự án: The Emerld, Eden Rose, Iris Garden, Đại Kim, Bellerville Hà Nội chiếm đoạt số tiền 919.640.145.206 đồng và tạo dựng lập khống phiều thu nộp tiền mặt với số tiền 41.083.161.898 đồng để làm bằng chứng giả (không có tiền thật) nộp vào CTCP Bất động sản Bắc Từ Liêm - chủ đầu tư dự án Bellerville Hà Nội cho bà Tạ Thị V - nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Vimedimex căn biệt thự LK 17 và nhiều tài sản khác. Đây là tài sản của bà Nguyễn Thị Loan - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty VMG được phân chia lợi nhuận bằng tài sản.

Bên cạnh đó, bà Dung còn giữ chức vụ nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Y dược phẩm Vimedimex (HoSE: VMD), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex, Kế toán trưởng CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HNX: HBS); chủ tài khoản, CTCP Bất động sản Thanh Trì, CTCP Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao không xin ý kiến bà Loan, ý kiến của cổ đông, ý kiến của HĐQT Công ty VMG cũ, tự ý quyết định giá bán dự án thành phần ô đất TM01, CT05, CT06, BT02, BT05, BT06, BT03, BT04, BT07 thuộc dự án Ciputra giai đoạn III cho CTCP KITA INVEST; Công ty TNHH Đầu tư AMBI; Công ty TNHH Dịch vụ xây dựng Mekong; Công ty TNHH thành phố phía Tây và ông Nguyễn Duy Kiên và chiếm đoạt 8.340.141.282.194 đồng.

Ngoài ra, 3 công ty nêu trên còn phản ánh bà Dung lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao đã quyết định chuyển đổi tên người đại diện theo pháp luật của một số công ty làm chủ đầu tư dự án hợp tác liên doanh với Công ty VMG sang cá nhân nhận ủy thác đầu tư của đối tác hợp tác liên danh với Công ty VMG (10 dự án tương ứng với 459,506 ha tại Thủ đô Hà Nội).

Trước nhiều việc làm có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công ty Vimedimex, Công ty Thanh Trì, Công ty Bắc Từ Liêm căn cứ Điều 144 Bộ Luật Tố tụng hình sự, phát hành thông cáo báo chí về những hành vi, vi phạm pháp luật của bà Nguyễn Ngọc Dung, và một số cá nhân nguyên Phó Tổng Giám đốc gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, điều tra, xác minh, xử lý trước pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho doanh nghiệp.

>> Tân Tạo (ITA): Người thân Phó Chủ tịch bị phạt hơn tỷ đồng do mua bán 'chui' cổ phiếu