Ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam loạt Giám đốc, lãnh đạo doanh nghiệp lớn

Khởi tố Giám đốc doanh nghiệp lừa đảo hơn 3,3 tỷ đồng và 9 thửa đất

Ngày 28/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Viết Lãm (trú tại xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Viết Lãm là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH TM&ĐT Ngọc Lâm Khang Group, có trụ sở tại phường Thủ Đức, TP. HCM. Từ năm 2023, Lãm đến tỉnh Đắk Lắk, sử dụng tư cách pháp nhân của công ty để kêu gọi người dân góp vốn hoặc góp bất động sản nhằm hợp tác đầu tư.

Mặc dù không còn tài sản và đang trong tình trạng nợ nần, Lãm vẫn tạo dựng hình ảnh bản thân và doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, sở hữu nhiều bất động sản tại TP. HCM, tỉnh Bình Dương (cũ), tỉnh Bình Phước (cũ) và một số địa phương khác nhằm tạo lòng tin với các nhà đầu tư.

Để thu hút người tham gia, Lãm đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật về hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời cam kết đầu tư bất động sản với mức lợi nhuận ổn định từ 15-20% mỗi tháng và hứa hẹn chi trả lợi nhuận hằng ngày. Sau khi nhận tiền và bất động sản của người dân, Lãm đã chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận đơn trình báo và làm việc với 19 cá nhân. Qua xác minh ban đầu, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Viết Lãm đã nhận và chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng cùng 9 thửa đất của các bị hại tại Đắk Lắk và một số địa phương lân cận bằng thủ đoạn nêu trên.

Khởi tố Giám đốc cùng cán bộ, nhân viên của một công ty cơ khí

Ngày 26/6, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng xảy ra tại Công ty CP Cơ khí ô tô Uông Bí”, đồng thời ra quyết định khởi tố 4 bị can, gồm 3 cán bộ, nhân viên của công ty và 1 Giám đốc doanh nghiệp có hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, từ đầu năm 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng xảy ra tại Công ty CP Cơ khí ô tô Uông Bí, có địa chỉ tại phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh và tập trung triển khai các biện pháp xác minh, điều tra.

Kết quả xác minh cho thấy một số nhân viên Công ty CP Cơ khí ô tô Uông Bí đã bàn bạc, thống nhất mua hàng hóa đầu vào trôi nổi trên thị trường để phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Sau đó, các đối tượng mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa đầu vào, kê khai thuế, gây thất thoát tài sản và tiền thuế của Nhà nước.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội của các đối tượng, đồng thời thu hồi 1,99 tỷ đồng là số tiền các bị can hưởng lợi, chiếm đoạt trái phép để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Cơ quan CSĐT đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố 4 bị can theo quy định của pháp luật.

Truy tố Chủ tịch tập đoàn lừa đảo chiếm đoạt gần 1.380 tỷ đồng

Ngày 29/6, VKSND TP. Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND TP. Hà Nội để nghiên cứu, đưa ra xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát (Tập đoàn Tâm Lộc Phát).

Trong vụ án này, VKSND TP. Hà Nội truy tố 3 bị can đều là lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về cùng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc), Văn Đình Toàn (SN 1982, Phó Tổng Giám đốc) và Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968, Phó Tổng Giám đốc).

Theo cáo trạng, tháng 9/2020, Nguyễn Thị Khuyên thành lập Công ty Cổ phần Truyền thông và Tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát. Đến ngày 6/12/2022, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, có trụ sở tại số 27-V5A Khu đô thị mới Văn Phú, phường Kiến Hưng, TP. Hà Nội.

Công ty có vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, sau đó tăng lên 100 tỷ đồng. Ba cổ đông sáng lập gồm Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt.

Theo cáo buộc, để có tiền chi tiêu, Nguyễn Thị Khuyên đã bàn bạc với Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt sử dụng pháp nhân Tập đoàn Tâm Lộc Phát để thành lập các công ty thành viên, mở chi nhánh, văn phòng và địa điểm giao dịch tại nhiều tỉnh, thành phố nhằm kêu gọi người dân góp vốn đầu tư vào 8 lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhà đầu tư tham gia với 12 mức góp vốn, từ 5 triệu đồng đến 5 tỷ đồng, được hứa hẹn hưởng lợi nhuận 9,6%/tháng, bao gồm cả gốc và lãi, trong đó riêng tiền lãi là 2,93%/tháng. Tuy nhiên, thực chất công ty không tổ chức hoạt động kinh doanh mà huy động vốn theo phương thức lấy tiền của nhà đầu tư sau để chi trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước.

Bên cạnh việc đưa ra mức lợi nhuận hấp dẫn, Nguyễn Thị Khuyên còn áp dụng chính sách chiết khấu, hoa hồng từ 10-15% giá trị hợp đồng góp vốn cho các chi nhánh, văn phòng, người giới thiệu nhà đầu tư mới hoặc chính nhà đầu tư. Đồng thời, công ty trả lương, thưởng từ 3-7% doanh thu theo quy định cho các chi nhánh và văn phòng nhằm mở rộng mạng lưới huy động vốn.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Khuyên cũng chỉ đạo nhân viên tổ chức nhiều sự kiện quy mô lớn, thuê địa điểm tại các khách sạn, trung tâm hội nghị ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để tổ chức hội thảo giới thiệu dự án.

Tại các sự kiện này, Nguyễn Thị Khuyên đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật, quảng bá và đánh bóng hình ảnh Tập đoàn Tâm Lộc Phát cùng các công ty thành viên, giới thiệu về hệ sinh thái kinh doanh, quy mô hoạt động và khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Bị can còn đưa ra nhiều chương trình khuyến khích như thưởng, tặng quà tri ân, tổ chức du lịch cho những người tích cực đầu tư, đồng thời cam kết chi trả lợi nhuận đầy đủ, đúng hạn nhằm lôi kéo thêm nhiều người tham gia góp vốn.

Thực tế, theo cáo trạng, số tiền huy động từ các nhà đầu tư chỉ được Nguyễn Thị Khuyên sử dụng một phần rất nhỏ để duy trì hoạt động đánh bóng hình ảnh doanh nghiệp thông qua các mô hình như gian hàng tiện ích, quán cà phê, khách sạn, thời trang...

Khởi tố 4 người sai phạm trong bồi thường tại dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Ngày 29/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất xảy ra tại dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa.

4 bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Hữu Tân (44 tuổi, công chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phước Dinh), Hán Tấn Vĩnh An (49 tuổi, công chức Phòng Kinh tế UBND xã Phước Hà), Trần Huỳnh Kiến Trúc (51 tuổi, công chức Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa) và Đỗ Ngọc Quang (69 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VT Anh Quân).

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình triển khai dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, cơ quan chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy nhóm đối tượng đã lợi dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để trục lợi.

Cụ thể, Nguyễn Hữu Tân, Hán Tấn Vĩnh An, Trần Huỳnh Kiến Trúc và Đỗ Ngọc Quang bị xác định đã lợi dụng chính sách để tổ chức lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý, sau đó tìm cách hợp thức hóa bằng giấy tờ chuyển nhượng viết tay. Đồng thời, các đối tượng còn thu gom đất nằm trong phạm vi dự án, nhờ người khác đứng tên nhằm hưởng chính sách bồi thường trái quy định.

Theo cơ quan điều tra, quá trình xác minh vụ án còn phát hiện một số cá nhân có chức vụ, quyền hạn có dấu hiệu thiếu trách nhiệm hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ không đúng quy định.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm dự án trọng điểm quốc gia được triển khai công khai, minh bạch và đúng quy định.