Shark Thủy lần thứ hai đối diện nguy cơ hầu tòa, số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, CTCP Đầu tư và Phân phối Egame, CTCP Thương mại Dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.

Trong số này, Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup và Egame, cùng Nguyễn Mạnh Phú, Kế toán trưởng Egame, bị truy tố về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội "Nhận hối lộ". 26 bị can còn lại, chủ yếu là nhân sự kế toán và quản lý kinh doanh của Egame, bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đây là lần thứ hai Shark Thủy bị VKSND Tối cao truy tố trong vụ án này sau khi hồ sơ được điều tra bổ sung.

So với cáo trạng trước, số người được xác định là bị hại tăng thêm 60 trường hợp, từ 10.063 lên 10.123 người. Tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt cũng tăng hơn 782 tỷ đồng, từ trên 7.677 tỷ đồng lên hơn 8.459 tỷ đồng. Ngoài hành vi lừa đảo, Shark Thủy còn bị cáo buộc đưa hối lộ 32 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, từ năm 2014, Shark Thủy chỉ đạo cấp dưới nâng khống vốn điều lệ doanh nghiệp nhằm huy động tiền để trả các khoản nợ, phục vụ nhu cầu cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup. Sau đó, số cổ phần được nâng khống được sử dụng để chuyển nhượng cho các nhà đầu tư.

Thực hiện chỉ đạo, Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Egroup, bị cáo buộc nâng vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng.

Nhóm này đồng thời bị cáo buộc tạo doanh thu khống tương đương khoảng 70% doanh thu hằng năm, qua đó xây dựng hình ảnh Egroup là doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả để thu hút nhà đầu tư.

Sau khi tìm được khách hàng, Shark Thủy đại diện chuyển nhượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần và cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần. Nhà đầu tư đồng thời phải ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ cổ đông cho ông Thủy.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2021-2023, nhiều trung tâm tiếng Anh và trường mầm non liên quan đến Egroup lần lượt đóng cửa, khiến nguồn thu không đủ đáp ứng các khoản thanh toán đến hạn.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Shark Thủy sau đó chỉ đạo 23 quản lý, nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh sử dụng 70% tiền huy động từ khách hàng mới để thanh toán cho những khách hàng có dư nợ cũ. Khoảng 30% số tiền còn lại được nộp về doanh nghiệp.

Từ năm 2015 đến 2023, Shark Thủy cùng các đồng phạm bị xác định đã chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại.

Một nội dung đáng chú ý khác được cơ quan tố tụng làm rõ sau quá trình điều tra bổ sung là các giao dịch bất động sản liên quan đến nhà đầu tư.

Theo hồ sơ, 7 bị hại đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo đề nghị của Egame. Trong đó, 6 người nhận lại thỏa thuận hợp tác chiến lược sở hữu cổ phần Egroup, còn một người chuyển nhượng 2 bất động sản để quy đổi thành trái phiếu của Công ty cổ phần phát triển giao dịch Igarten.

Cơ quan điều tra cũng rà soát hoạt động công chứng liên quan đến 28 bất động sản của 29 bị hại trong khoảng thời gian từ tháng 8/2016 đến tháng 6/2021.

Theo chỉ đạo của Shark Thủy, bà Lê Thị Thanh Hiền, vợ ông Thủy, và Nguyễn Ngọc Khánh, Phó tổng giám đốc Egroup, đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 6 bất động sản của 9 bị hại rồi sử dụng các tài sản này để thế chấp ngân hàng.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định bà Hiền và ông Khánh không biết, không liên quan đến việc bán cổ phần khống nhằm chiếm đoạt tài sản và cũng không hưởng lợi từ các giao dịch trên. Vì vậy, cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự đối với hai người này.

Sau kiến nghị của cơ quan điều tra, TAND TP Hà Nội đã hủy 18 bản án dân sự cùng 2 quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự đã có hiệu lực pháp luật liên quan đến vụ án.