Kết thúc điều tra vụ án Shark Thủy, công an công bố danh sách 10.000 bị hại với số tiền hơn 14.000 tỷ đồng

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) là đơn vị thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại CTCP Tập đoàn giáo dục Egroup, CTCP Đầu tư và phân phối Egame, CTCP Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan. Vụ án được khởi tố theo Quyết định số 25/QĐ-CSKT-P6 ngày 21/3/2024 và Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 2975/QĐ-CSKT-P6 ngày 1/12/2024.

Ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án, đồng thời đề nghị truy tố 29 bị can về 3 tội danh, gồm: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành Thông báo số 26527/TB-CSKT-P6 gửi các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan về việc kết thúc điều tra vụ án hình sự.

Theo danh sách công an công bố, vụ án có 10.123 người bị hại, với tổng số tiền đầu tư khoảng 17.050 tỷ đồng. Trong đó, các bị hại đã nhận lại khoảng 2.556 tỷ đồng, còn lại chưa nhận 14.495 tỷ đồng, gồm 7.762 tỷ đồng nợ gốc và 6.749,5 tỷ đồng tiền lãi.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty Egame, cùng Nguyễn Mạnh Phú, Kế toán trưởng Công ty Egame, bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Bị can Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. 26 bị can khác bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để trả nợ, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup. Thủy đồng thời chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame và Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Công ty Egroup, thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống giá trị cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng.

Nguyễn Ngọc Thủy tiếp tục chỉ đạo Đặng Văn Hiền, Trưởng Ban Quan hệ cổ đông, cùng 23 quản lý và nhân viên kinh doanh của Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa ra các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần. Đồng thời, Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương, Kế toán Công ty Egame, để ngoài sổ sách kế toán khoản tiền chuyển nhượng cổ phần, qua đó quản lý và sử dụng tiền sai mục đích.

Với các thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỷ đồng.