Diễn biến mới nhất vụ án Shark Thủy chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng của 10.063 bị hại

Viện KSND Tối cao vừa ban hành Thông báo số 320/TB-VKSTC-V3 về việc trả hồ sơ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các doanh nghiệp có liên quan để điều tra bổ sung.

Theo thông báo, Vụ 3 - Viện KSND Tối cao đã chuyển trả hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03). Thời hạn điều tra bổ sung là không quá 2 tháng, tính từ ngày 27/7/2026.

Vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup. Trước đó, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố bị can về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ".

Cùng vụ án, bị can Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Nhất Trần, bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ". Ngoài ra, 26 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, từ năm 2014, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động vốn thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần của Công ty Egroup. Mục đích của việc huy động vốn được xác định nhằm có tiền trả nợ, phục vụ nhu cầu cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup.

Để thực hiện kế hoạch này, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú cùng Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Công ty Egroup, nâng khống vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Ngọc Thủy còn câu kết với Đặng Văn Hiền, Trưởng Ban Quan hệ cổ đông, đồng thời chỉ đạo 23 quản lý và nhân viên kinh doanh của Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, cung cấp thông tin sai sự thật nhằm tạo niềm tin để các nhà đầu tư mua cổ phần.

Bên cạnh đó, bị can còn chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương, kế toán Công ty Egame, không hạch toán khoản tiền thu từ việc chuyển nhượng cổ phần vào sổ sách kế toán, sau đó quản lý và sử dụng số tiền này không đúng mục đích.

Theo hồ sơ vụ án, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy cùng các đồng phạm bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng của 10.063 bị hại. Viện KSND Tối cao xác định Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, cầm đầu, giữ vai trò chính và phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.

Ngoài hành vi trên, cáo trạng còn xác định năm 2016, thông qua mối quan hệ quen biết, Nguyễn Ngọc Thủy đã gặp Tống Thị Kim Liên và đề nghị hỗ trợ "chạy doanh thu" cho Công ty Egroup bằng hình thức mua bán thẻ điện thoại.

Hai bên thống nhất Công ty Egroup phải trả phí dịch vụ bằng 2% giá trị doanh thu được "chạy" mỗi năm theo hình thức ngoài sổ sách kế toán, đồng thời doanh nghiệp chịu toàn bộ các chi phí phát sinh. Sau đó, Nguyễn Ngọc Thủy giao Nguyễn Mạnh Phú trực tiếp làm việc với Tống Thị Kim Liên để triển khai.

Từ năm 2016 đến năm 2021, Nguyễn Mạnh Phú được Nguyễn Ngọc Thủy ủy quyền đại diện Công ty Egroup ký 12 hợp đồng kinh tế khống với 6 doanh nghiệp. Các hợp đồng này ghi nhận doanh thu hơn 2.327 tỷ đồng, tương đương khoảng 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính của Egroup trong các năm liên quan.

Cáo trạng nêu rõ trên thực tế Egroup không kinh doanh sim, thẻ điện thoại mà chỉ đóng vai trò trung gian để tạo dòng tiền thông qua các hợp đồng không có thật.

Đổi lại, Nguyễn Ngọc Thủy thống nhất chi trả cho Tống Thị Kim Liên hơn 46,5 tỷ đồng tiền công "chạy doanh thu". Đến khi vụ án bị phát hiện, các bị can đã thanh toán hơn 31,9 tỷ đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào các tài khoản cá nhân do bị can Liên chỉ định.