Bộ Công an phát thông báo quan trọng tới hơn 10.000 bị hại vụ Shark Thuỷ
Trong số các nhà đầu tư liên quan vụ án, có người còn dư số tiền gốc hơn 480 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Egroup và các đơn vị có liên quan và đề nghị truy tố 29 bị can.
Bộ Công an đã ban hành thông báo gửi các đơn vị liên quan, tổ chức, cá nhân và các bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự.
Hơn 17.000 tỷ đồng ghi nhận qua vụ án
Theo danh sách bị hại kèm thông báo, vụ án có 10.123 bị hại. Tổng giá trị đầu tư, bao gồm cả tiền nộp mới và tái ký, được ghi nhận hơn 17.050 tỷ đồng. Trong số này, các bị hại đã nhận hơn 2.556 tỷ đồng. Số tiền còn lại theo danh sách là gần 14.495 tỷ đồng.
Các con số trên phản ánh dữ liệu được cơ quan điều tra thống kê trong danh sách bị hại, không đồng nghĩa với giá trị thiệt hại hoặc số tiền bị chiếm đoạt được cơ quan tiến hành tố tụng kết luận.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 29 bị can về ba tội danh, gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ, quy định tại Điều 174, Điều 364 và Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup (Shark Thuỷ), là một trong những bị can của vụ án. Ông Thủy bị khởi tố ban đầu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sau đó bị khởi tố bổ sung về tội Đưa hối lộ.
Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an còn khởi tố 23 quản lý kinh doanh của Egame về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm. Nhóm này có bà Nguyễn Thị Dung và ông Nguyễn Văn Sơn, lần lượt là em gái và em trai của ông Nguyễn Ngọc Thủy.
Hồ sơ từng được trả để điều tra bổ sung
Vụ án được khởi tố ngày 21/3/2024 đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Egroup và Egame.
Ngày 1/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bổ sung quyết định khởi tố vụ án đối với các hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Egroup, Công ty Nhất Trần cùng một số đơn vị liên quan.
Đến ngày 13/11/2025, cơ quan điều tra ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố các bị can.
Hồ sơ sau đó được trả để điều tra bổ sung theo quyết định ngày 30/6/2026 của TAND TP. Hà Nội và quyết định ngày 27/7/2026 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Đến nay, Bộ Công an thông báo chính thức kết thúc điều tra.
Nhà đầu tư chưa nhận số tiền nhiều nhất
Theo danh sách bị hại kèm thông báo, có 8.938 người còn số dư nợ gốc dương. Trong đó nhiều người còn số dư nợ gốc trên 100 tỷ đồng. Người đứng đầu là bà Phạm Thị Ngoan, trú tại xã Hòa Xá, Hà Nội, với gần 483,7 tỷ đồng. Tiếp đến là bà Nguyễn Thị Dung tại phường Tây Tựu, Hà Nội, với hơn 219,4 tỷ đồng và bà Trần Thị Hằng tại phường Kim Liên, Hà Nội, với gần 121,1 tỷ đồng.
Ngoài ra, 6 người khác còn số dư nợ gốc trên 50 tỷ đồng, gồm bà Đinh Thị Phương Thêu với hơn 81,5 tỷ đồng; bà Nguyễn Thùy Dương hơn 77,5 tỷ đồng; bà Vũ Thị Dung gần 69,9 tỷ đồng; bà Trần Thị Minh Hương gần 58,9 tỷ đồng; bà Phạm Thị Lan hơn 57,3 tỷ đồng và ông Nguyễn Trọng Vũ hơn 52,2 tỷ đồng.
Sau khi cấn trừ khoản tiền đã nhận vượt tiền gốc của các trường hợp còn lại, tổng dư nợ gốc đối với 10.123 bị hại được ghi nhận ở mức hơn 7.762 tỷ đồng.
