Tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch hơn 100 tỷ đồng, ông B. được công an mời làm việc
Quá trình làm việc, ông B. khai nhận do cần tiền phục vụ chi tiêu cá nhân nên đã mở tài khoản ngân hàng để bán lại cho người khác.
Ngày 8/10, Công an TP. Cần Thơ thông tin về trường hợp ông N.C.B. (trú xã Vĩnh Tường, TP. Cần Thơ) có tài khoản ngân hàng phát sinh các giao dịch với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng chỉ trong năm 2025.
Trước đó, hồi tháng 7/2026, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP. Cần Thơ đã mời ông B. đến làm việc để xác minh các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài khoản đứng tên ông.
Quá trình làm việc, ông B. khai nhận do cần tiền phục vụ chi tiêu cá nhân nên đã mở tài khoản ngân hàng để bán lại cho người khác.
Vụ việc hiện được Công an TP. Cần Thơ tiếp tục xác minh, làm rõ.
Theo Công an TP. Cần Thơ, thời gian qua xuất hiện tình trạng một số đối tượng tìm mua tài khoản ngân hàng của người lớn tuổi, người thiếu hiểu biết pháp luật hoặc người lao động có hoàn cảnh khó khăn, cần tiền để chi tiêu.
Những tài khoản này có thể bị lợi dụng để chuyển, nhận các nguồn tiền liên quan đến những hành vi vi phạm pháp luật như đánh bạc trực tuyến, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.
Hoạt động mua bán tài khoản được thực hiện dưới nhiều hình thức. Các đối tượng có thể sử dụng nhiều tài khoản trung gian, tài khoản ẩn danh hoặc thông tin không rõ ràng nhằm gây khó khăn cho quá trình xác minh, điều tra của cơ quan chức năng.
Theo quy định pháp luật, các hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tiền đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù lên đến 7 năm, tùy tính chất, mức độ vi phạm.
Từ thực tế trên, Công an TP. Cần Thơ khuyến cáo người dân không cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu và mã OTP cho người khác.
Người dân cũng không nên mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ, đồng thời cần cảnh giác với những lời mời "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền online nhanh chóng" trên mạng xã hội.
Khi phát hiện hành vi nghi vấn liên quan đến việc thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng, người dân cần thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.
