Tịch thu 242,3 tỷ đồng, 3 siêu xe cùng nhiều đồng hồ cao cấp liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên biên giới
Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền, buôn bán ma túy trên.
Theo The Brussels Time, Văn phòng Công tố Brussels (Bỉ) cho biết đã thu giữ hơn 8 triệu euro (khoảng 242,3 tỷ đồng) cùng nhiều tài sản giá trị trong một cuộc điều tra quy mô lớn về hoạt động rửa tiền có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy xuyên biên giới.
Trong thông báo được Văn phòng Công tố Brussels công bố vào tháng 6/2026, số tiền bị thu giữ được xác định có nguồn gốc từ hoạt động buôn bán ma túy tại Pháp, sau đó được các đối tượng vận chuyển tiền mặt đưa sang Bỉ để hợp thức hóa.
Cơ quan điều tra cho biết có 4 người tại Bỉ bị xác định là nghi phạm trong vụ án, trong đó một người đã bị bắt giữ. Qua điều tra ban đầu, nhà chức trách nghi ngờ hàng triệu Euro đã được rửa tiền thông qua một doanh nghiệp có trụ sở tại Brussels trong suốt khoảng 5 năm.
Trong chiến dịch truy quét diễn ra ngày 6/6, lực lượng chức năng đã đồng loạt tiến hành 17 cuộc khám xét tại nhiều địa điểm. Kết quả, cảnh sát bắt giữ 6 người, đồng thời thu giữ hơn 8 triệu Euro tiền mặt, 3 xe hơi hạng sang cùng nhiều đồng hồ cao cấp được cho là có liên quan đến hoạt động phạm pháp.
Theo Văn phòng Công tố Brussels, chiến dịch này là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan tư pháp Bỉ với các cơ quan chức năng của Pháp và Cơ quan Hợp tác Tư pháp Liên minh châu Âu (Eurojust).
Để phục vụ quá trình điều tra, các bên đã thành lập một Nhóm điều tra chung (JIT), nhằm tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp xử lý giữa Văn phòng Công tố Brussels, bộ phận chống tội phạm có tổ chức thuộc Văn phòng Công tố Paris, các thẩm phán điều tra của Pháp và Bỉ cùng Văn phòng Chống ma túy Pháp (OFAST) tại Bordeaux, Văn phòng Thu hồi tài sản quốc gia Bỉ (ONAF) và Cảnh sát Tư pháp Liên bang Brussels.
Theo cơ quan công tố, việc phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật của hai quốc gia đã góp phần làm rõ hoạt động của đường dây bị nghi sử dụng doanh nghiệp tại Brussels để hợp thức hóa nguồn tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động buôn bán ma túy.
Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng cuộc điều tra nhằm làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan cũng như truy tìm các dòng tiền và tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.
