Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng thường xuyên tụ tập xem bóng đá tại quán cà phê, đồng thời sử dụng điện thoại di động truy cập vào các website cờ bạc.
Các đối tượng đã bị Công an TP. Hà Nội khởi tố để điều tra về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.
Đây là đường dây do 5 đối tượng người Đài Loan trực tiếp quản lý, giám sát nhân viên người Việt thực hiện các công đoạn rửa tiền cho hoạt động đánh bạc trực tuyến trong và ngoài Việt Nam.
Lực lượng chức năng bắt giữ 18 đối tượng về hành vi Rửa tiền và 9 đối tượng về hành vi Đánh bạc, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ công tác điều tra.
Khi đột kích hiện trường, cảnh sát Thái Lan cho biết phần lớn khách hàng là người Việt và các giao dịch chuyển tiền được thực hiện thông qua các ngân hàng tại Việt Nam bằng ứng dụng ngân hàng di động.
Từ ngày 6/1/2026 đến ngày 8/1/2026, hai đối tượng đã thực hiện các giao dịch liên quan đến hành vi đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Diễn biến vụ cựu trụ trì 70 tuổi của ngôi chùa danh tiếng Wat Rai Khing bị cáo buộc biển thủ hơn 300 triệu baht để đánh bạc trực tuyến hé lộ thêm nhiều tình tiết rất đáng chú ý.
Các nghi phạm trong vụ tham ô tại ngôi chùa Thái Lan hơn trăm năm tuổi đã "tích lũy được một khối tài sản khổng lồ", đặc biệt là một cô gái có vai trò quan trọng trong đường dây này.
Trợ lý thân cận của cựu trụ trì chùa Wat Rai Khing vừa bị bắt trong vụ án biển thủ công quỹ lên đến 234 tỷ đồng gây rúng động dư luận, nhiều góc khuất dần hé lộ.
Dù đang ở lứa tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng một vị trụ trì cao tuổi tại ngôi chùa nổi tiếng tại tỉnh Nakhon Pathom (Thái Lan) vẫn bị cáo buộc biển thủ 300 triệu baht để nướng vào trò “đỏ đen”.
Các tổ chức lừa đảo chia nhân viên thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm được giao chỉ tiêu lừa đảo từ 1,5 tỷ đến 3 tỷ đồng/tháng, còn mỗi nhân viên bị áp chỉ tiêu 100 triệu đồng/tháng.
