Tịch thu 110kg bạc, gần 1,3kg vàng, 39kg trang sức cùng 1,35 tỷ đồng tại nhà riêng của một Giám đốc 3 công ty đầu tư Ấn Độ
Qua khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ lượng lớn vàng, bạc, tiền mặt cùng nhiều giấy tờ liên quan đến bất động sản.
Vào tháng 1/2026, Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã thu giữ lượng lớn vàng, bạc, tiền mặt và nhiều tài liệu liên quan tại nhà của một Giám đốc 3 công ty đầu tư tại quận Mehsana, bang Gujarat. Người này bị cáo buộc có liên quan đến một vụ gian lận đầu tư chứng khoán quy mô lớn.
Số tài sản bị thu giữ gồm khoảng 1,296kg vàng thỏi trị giá 1,7 crore rupee, 110kg bạc thỏi và tiền xu trị giá 2,4 crore rupee, 39,7kg trang sức bằng bạc, 38,8 lakh rupee tiền mặt cùng lượng ngoại tệ trị giá 10,6 lakh rupee... tổng cộng khoảng 1,35 tỷ đồng và nhiều tài liệu liên quan đến bất động sản.
Người bị điều tra là Himanshu Bharatkumar Bhavsar (hay Pintu Bhavsar) cùng một số cá nhân liên quan. Cuộc điều tra được khởi động trên cơ sở các vụ án hình sự do Đồn Cảnh sát Kheralu, quận Mehsana, bang Gujarat đăng ký.
Theo hồ sơ điều tra, các bị can bị cáo buộc đã lôi kéo nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán bằng những cam kết về mức lợi nhuận cao. Tuy nhiên, thay vì đầu tư như cam kết, số tiền huy động được bị sử dụng cho mục đích cá nhân và không hoàn trả cho nhà đầu tư.
Trong quá trình mở rộng điều tra, ED phát hiện thêm ít nhất 6 vụ án hình sự tương tự được cảnh sát đăng ký tại nhiều bang khác nhau của Ấn Độ. Tổng số tiền được cho là liên quan đến hành vi gian lận lên tới khoảng 10,87 crore rupee (tương đương 29,7 tỷ đồng).
Cơ quan chức năng xác định Bhavsar cùng các đồng phạm đã mở nhiều văn phòng tại Mehsana, Visnagar và Vadnagar để thu hút vốn từ công chúng dưới danh nghĩa đầu tư chứng khoán. Nhóm này được cho là đã thuê nhân viên thường xuyên gọi điện tiếp cận khách hàng tiềm năng, quảng bá các gói đầu tư với mức sinh lời hấp dẫn nhằm thu hút dòng tiền.
Kết quả điều tra cũng cho thấy Bhavsar sở hữu Giấy chứng nhận Cố vấn Đầu tư do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) cấp dưới danh nghĩa cá nhân. Tuy nhiên, giấy phép này bị cáo buộc đã được sử dụng cho hoạt động của 3 doanh nghiệp gồm Vishwas Stocks Research Pvt. Ltd., Dalal Stocks Advisory Pvt. Ltd. và Devki Stocks Pvt. Ltd.
Theo ED, các công ty nói trên không được SEBI cấp phép hoạt động với tư cách tổ chức tư vấn đầu tư. Cơ quan quản lý chứng khoán Ấn Độ sau đó xác định các doanh nghiệp này cùng Himanshu Bharatkumar Bhavsar và những người có liên quan phải chịu trách nhiệm đối với vi phạm liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư trái phép.
